Συγκεκριμένα, ο Εισαγγελέας εισηγείται στο Συμβούλιο Εφετών, να παραπέμψει σε δίκη τους Ιωάννη Καρούζο, άλλοτε ισχυρό άνδρα του "Ομίλου Καρούζου", την πρώην σύζυγο του Ρεβέκκα Σκαφτούρα, τους εκπροσώπους της εταιρίας ΦΑΝΤΟΜ Χρήστο Ρεκούμη και Αθανάσιο Παναγιωτόπουλο, τον Ιωάννη Παναγιωτόπουλο που εμφανίζεται ως ιδιοκτήτης της επίμαχης εταιρίας και τον Βίκτωρα Ρέστη, πραγματικό -όπως αναφέρει ο Εισαγγελέας- ιδιοκτήτη της.
Στην πρόταση του εισαγγελικού λειτουργού, αναφέρεται πως οι δύο πρώην σύζυγοι, από το 2004 και για περίπου εννιά χρόνια χρησιμοποίησαν τον χρηματοπιστωτικό τομέα για να νομιμοποιούν μεγάλα χρηματικά ποσά, ενώ τους καταλογίζεται μεγάλη φοροδιαφυγή. Σύμφωνα με τις καταγγελίες που έφθασαν στην Δικαιοσύνη πριν περίπου τρία χρόνια, ο Όμιλος Καρούζου, με χρήματα προερχόμενα από φοροδιαφυγή, προχωρούσε σε αγορές ακινήτων -φιλέτων, ενώ εξασφάλιζε δανεισμό από τράπεζες, έχοντας δημιουργήσει σχεδόν για κάθε ακίνητο μία εταιρία. Κατά τον Εισαγγελέα, «είχαν διαμορφώσει κατάλληλη υποδομή, με την ίδρυση και τη χρησιμοποίηση μεγάλου αριθμού εταιριών, την κατάρτιση σειράς εικονικών συμβάσεων επί σκοπώ δικαιολογήσεως τραπεζικών συναλλαγών με αντικείμενο ιδιαιτέρως υψηλά χρηματικά ποσά , το άνοιγμα και τη διατήρηση πολλών λογαριασμών, ατομικών και εταιρικών, σε πιστωτικά ιδρύματα, με μεθοδευμένες παντελώς παράτυπες πρακτικές που αντέβαιναν στο Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, και την ίδρυση εξωχώριων εταιριών με πρόθεση επανειλημμένης τέλεσης της πράξης με σκοπό πορισμού εισοδήματος...». Στην δικογραφία αναφέρεται ότι το ύψος των επισφαλών δανείων φθάνει τα 300 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το ποσό της φοροδιαφυγής στα 30 εκατομμύρια ευρώ.
Κατά τον Εισαγγελικό λειτουργό οι εμπλεκόμενοι με την εταιρία ΦΑΝΤΟΜ πρέπει να λογοδοτήσουν, καθώς η επίμαχη εταιρία φαίνεται να αγόρασε δύο ακίνητα του Ομίλου Καρούζου αντί "εικονικού" κατά την κατηγορία, τιμήματος 5 εκ.ευρώ, με το πραγματικό να αγγίζει τα 20 εκ. ευρώ.
Τα αδικήματα που αποδίδονται στους έξι κατηγορούμενους, αφορούν κατά περίπτωση νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα, φοροδιαφυγή, ηθική αυτουργία στη φοροδιαφυγή και έκδοση εικονικών τιμολογίων.
Ο κ. Παναγιωτόπουλος κρίνει ότι δεν πρέπει να παραπεμφθούν για την "υπόθεση Καρούζου" τα μέλη Επιτροπών των τεσσάρων τραπεζών που χορήγησαν τα επίδικα δάνεια, οι οποίοι κατηγορούνται για απιστία. Θεωρεί επίσης ότι δεν προέκυψαν στοιχεία παραπομπής των δύο πρώην συζύγων και ενός ακόμη κατηγορουμένου από τον συγγενικό τους κύκλο, για την κατηγορία της εγκληματικής οργάνωσης.
Στο εδώλιο 6 εμπλεκόμενοι στην "υπόθεση Καρούζου"
Στο εδώλιο 6 εμπλεκόμενοι στην "υπόθεση Καρούζου" /
Φωτογραφία: Στο εδώλιο 6 εμπλεκόμενοι στην "υπόθεση Καρούζου"
Στο εδώλιο 6 εμπλεκόμενοι στην "υπόθεση Καρούζου" Πρόταση για την παραπομπή ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, του επιχειρηματία στον κατασκευαστικό χώρο Ιωάννη Καρούζου, του επιχειρηματία Βίκτωρα Ρέστη και άλλων τεσσάρων κατηγορουμένων για υπόθεση "ξεπλύματος" μεγάλων χρηματικών ποσών μέσω αγοραπωλησιών ακινήτων και δανείων, υπέβαλε ο αρμόδιος Εισαγγελέας Εφετών Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος.
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ TAG
Οι ειδήσεις τώρα
- Ειδήσεις Ελλάδα | 23/04/2024 - 15:37 Δολοφονία Λυγγερίδη: Βαριές διώξεις για τους συλληφθέντες - 160 άτομα στη δικογραφία, οι 15 ανήλικοι
- Ειδήσεις Ελλάδα | 23/04/2024 - 19:31 Αποικία στον Άρη η Αθήνα - Βυθίστηκε στην αφρικανική σκόνη
- Περιφέρεια | 23/04/2024 - 11:59 Ποινική δίωξη για κακούργημα στους γονείς του βρέφους που πέθανε στην Κω
- Επιστήμη | 23/04/2024 - 13:24 Εντοπίστηκε ο ακριβής χώρος ταφής του Πλάτωνα
- Οικονομία | 23/04/2024 - 12:03 «Ψαλίδι» 50% στις χρεώσεις των τραπεζών στα POS
- Πολιτική | 23/04/2024 - 11:41 Η κυβέρνηση αμφισβητεί την αξιοπιστία και της έκθεσης του Στέιτ Ντιπάρτμεντ
- Επιστήμη | 23/04/2024 - 05:47 Έξι εκατ. χρήστες του διαδικτύου «σερφάρουν» για 5-6 πολυεθνικές
- Ειδήσεις Ελλάδα | 23/04/2024 - 14:09 Τι καιρό θα κάνει: Από την ΥΕΝΕΔ και τα δελτία αγροτών στην Πετρούλα και τα applications
- Ειδήσεις Ελλάδα | 23/04/2024 - 09:24 «Κλείδωσε» ο καιρός το Πάσχα, τι λένε οι μετεωρολόγοι
- Οικονομία | 23/04/2024 - 11:15 Ακίνητα: Πρέπει να είναι «υποχρεωτικά έτοιμα για ηλιακή ενέργεια»
- Οικονομία | 23/04/2024 - 11:32 Επίσημο: Ανοίγει το Taxisnet για τις φορολογικές δηλώσεις 2024
- Οικονομία | 23/04/2024 - 05:45 Έρχονται 100 δισ. ευρώ για τις ανακαινίσεις