Σύμφωνα με τις αρχές από το 2004 ως το 2010 ο 42χρονος έμπορος είχε εκδώσει εικονικά τιμολόγια συνολικού ύψους 2,68 εκατ. ευρώ για πώληση ηλεκτρονικών υπολογιστών αλλά και για καταχώρηση διαφημίσεων.
Σε βάρος του 42χρονου είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης από τον Ανακριτή Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης.