ΒΡΩΜΙΚΟ ΧΡΗΜΑ

#ΒΡΩΜΙΚΟ ΧΡΗΜΑ

Κοινωνία | 12/12/2021 - 13:41

Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος: Πώς μπορείτε να βρεθείτε μπλεγμένοι

Newsroom

Προσοχή στους συναλλοσσόμενους ώστε να μην εμπλακούν σε μεταφορές παράνομου χρήματος συστήνουν σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο οι αρμόδιες αστυνομικές και δικαστικές αρχές.

Διεθνή | 14/07/2020 - 15:01

Μαφία στην Ιταλία ξέπλενε βρώμικο χρήμα λόγω... κορονοϊού

Σπύρος Γουναρόπουλος

Η μαφία της Καλαβρίας, η Ντράγκετα, όπως προέκυψε από δικαστική έρευνα, έλαβε έκτακτη κρατική οικονομική στήριξη, λόγω της κρίσης του κορονοϊού.

Οικονομία | 02/05/2017 - 19:29

Επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα του Βρώμικου Χρήματος η Άννα Ζαΐρη

Newsroom

Το 11μελές Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο (ΑΔΣ) Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης του Αρείου Πάγου τοποθέτησε, με πλειοψηφία 6 υπέρ έναντι 5 κατά, την αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Άννα Ζαΐρη, επικεφαλής στην Αρχή για το Ξέπλυμα του Βρώμικου Χρήματος.

Κοινωνία | 07/03/2017 - 17:48

Θεσσαλονίκη: Αθωώθηκε υπάλληλος του κεντρικού δήμου για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος

Αργυροπούλου Μαργαρίτα

Αθωώθηκε από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, δημοτική υπάλληλος που κάθισε στο εδώλιο του κατηγορουμένου για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα βρώμικου χρήματος).