#ΚΑΤΑΘΕΤΕΣ

photo: pexels
Επιχειρήσεις | 12/02/2019 - 20:12

Αυτή είναι η τράπεζα με τους 125 εκατομμύρια καταθέτες!

Η κινεζική τράπεζα China Merchants Bank (CMB) ανακοίνωσε σήμερα ότι πλέον έχει 125 εκατομμύρια καταθέτες.
Χάνονται πολύτιμα φορολογικά έσοδα από τους ελέγχους στις «λίστες» μεγαλοκαταθετών
Οικονομία | 19/01/2018 - 07:11

Χάνονται πολύτιμα φορολογικά έσοδα από τους ελέγχους στις «λίστες» μεγαλοκαταθετών

Η καθυστέρηση στους ελέγχους των υποθέσεων σε συνδυασμό με το "φρένο" που έβαλαν αφενός οι αποφάσεις του Σ.τ.Ε. αφετέρου οι γνωμοδοτήσεις του Ν.Σ.Κ. για την παραγραφή στερούν πάνω από 6,5 δισ. ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισμό-Άλλο 1,8 δισ. ευρώ θα μπορούσε να εισπραχθεί από ελέγχους σε off shore εταιρίες.
Στις τράπεζες ή ακόμα και σε «άτυχους» καταθέτες η ζημιά για λάθος κατάσχεση
Οικονομία | 20/04/2017 - 18:11

Στις τράπεζες ή ακόμα και σε «άτυχους» καταθέτες η ζημιά για λάθος κατάσχεση

Σε περίπτωση κατάσχεσης ποσού από τραπεζικό λογαριασμό για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμης οφειλής πελάτη μιας τράπεζας προς το Δημόσιο, η τράπεζα η οποία απέδωσε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.  το ποσό το οποίο της ζητήθηκε με το κατασχετήριο δεν μπορεί να απαιτήσει εκ των υστέρων από τη Δ.Ο.Υ. την επιστροφή του ποσού επικαλούμενη το γεγονός ότι υπέπεσε σε πλάνη όταν θεώρησε ότι το ζητούμενο ποσό υπάρχει πράγματι στον λογαριασμό του οφειλέτη
«Σάρωμα» εξπρές στους τραπεζικούς λογαριασμούς 1,2 εκατ. καταθετών για κρυφά εισοδήματα
Οικονομία | 30/03/2017 - 16:21

«Σάρωμα» εξπρές στους τραπεζικούς λογαριασμούς 1,2 εκατ. καταθετών για κρυφά εισοδήματα

Του Γιώργου Παλαιτσάκη Στο "σάρωμα" των κινήσεων που πραγματοποίησαν την περίοδο 2002-2014 στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους 1,27 εκατομμύρια φυσικά πρόσωπα, στον άμεσο εντοπισμό των περιπτώσεων εκείνων όπου τα ποσά των πρωτογενών καταθέσεων είναι πολύ μεγάλα σε σύγκριση με τα εισοδήματα που έχουν περιληφθεί στις φορολογικές δηλώσεις των ίδιων ετών και στην επιλογή για έλεγχο των περιπτώσεων εκείνων με το μεγαλύτερο φορολογικό ενδιαφέρον θα μπορούν πλέον να προχωρήσουν ταχύτερα οι φοροελεγκτικές υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων αξιοποιώντας το νέο λογισμικό για την αυτοματοποίηση των ελέγχων προσαύξησης περιουσίας
ΥΠΟΙΚ: Κανένας κίνδυνος παραγραφής για τις λίστες καταθετών εξωτερικού
Οικονομία | 24/03/2017 - 18:35

ΥΠΟΙΚ: Κανένας κίνδυνος παραγραφής για τις λίστες καταθετών εξωτερικού

Δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος παραγραφής για τις λίστες καταθετών εξωτερικού αναφέρει το υπουργείο Οικονομικών σε σχετική του ανακοίνωση απαντώντας σε σχετικά σημερινά δημοσιεύματα του τύπου
Στο «μικροσκόπιο» των αρχών η νέα λίστα Μπόργιανς με 475 ονόματα
Οικονομία | 11/10/2016 - 08:27

Στο «μικροσκόπιο» των αρχών η νέα λίστα Μπόργιανς με 475 ονόματα

Πριν απο 10 μέρες έφθασε στην υπηρεσία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων του υπουργείου Οικονομικών, ηλεκτρονικά και με ειδικό κρυπτογραφημένο σύστημα, η νέα λίστα με τους 475 'Ελληνες καταθέτες εξωτερικού από την αντίστοιχη υπηρεσία του υπουργείου Οικονομικών του γερμανικού κρατιδίου της Ρηνανίας Βεστφαλίας.
Κλήσεις σε 100 καταθέτες της λίστας Μποργιάνς
Οικονομία | 01/02/2016 - 21:11

Κλήσεις σε 100 καταθέτες της λίστας Μποργιάνς

Κλήσεις σε 100 καταθέτες της λίστας Μποργιάνς - Στο στόχαστρο και εμβάσματα ανθρώπων της τηλεόρασης Συνεχίζονται οι διασταυρώσεις στις λίστες με τις καταθέσεις στη UBS που ερευνώνται από τους οικονομικούς εισαγγελείς, οι οποίοι έχουν σχηματίσει ήδη 230 δικογραφίες για τις περιπτώσεις όπου οι αποκλίσεις μεταξύ των δηλωθέντων εισοδημάτων στην Ελλάδα και των καταθέσεων στην Ελβετία είναι πολύ μεγάλες.
Δεσμεύονται οι τραπεζικοί λογαριασμοί των καταθετών της UBS
Οικονομία | 25/01/2016 - 12:20

Δεσμεύονται οι τραπεζικοί λογαριασμοί των καταθετών της UBS

Δεσμεύονται οι τραπεζικοί λογαριασμού των καταθετών της UBS Την απόφαση να δεσμεύσουν όλους τους τραπεζικούς λογαριασμούς  στην Ελλάδα των μεγαλοκαταθετών της UBS εμφανίζονται να έχουν πάρει οι οικονομικοί εισαγγελείς Παν. Αθανασίου , Γ. Δραγάτσης, Ελ. Τουλουπάκη κ.α .
Στο ταμείο εθελοντικά οι πρώτοι 14 μεγαλοκαταθέτες της λίστας «Μποργιάνς»
Οικονομία | 19/01/2016 - 19:36

Στο ταμείο εθελοντικά οι πρώτοι 14 μεγαλοκαταθέτες της λίστας «Μποργιάνς»

Του Γιώργου Παλαιτσάκη Ποσά καταθέσεων στην ελβετική τράπεζα UBS ύψους πολλών εκατομμυρίων ευρώ αποδέχθηκαν να δηλώσουν στις ελληνικές φορολογικές αρχές με τροποποιητικές φορολογικές δηλώσεις οι 14 από τους πρώτους 30 Έλληνες φορολογούμενους της «λίστας Μπόργιανς», οι οποίοι εκλήθησαν για εξηγήσεις από τους αρμόδιους οικονομικούς εισαγγελείς.
«Ντού» εισαγγελέων στην UBS αποκάλυψε 200 ονόματα μεγαλοκαταθετών
Οικονομία | 15/12/2015 - 12:57

«Έφοδο» στη UBS έκαναν οι οικονομικοί εισαγγελείς

«Έφοδο» στη UBS έκαναν οι οικονομικοί εισαγγελείς Στοιχεία για 200 πρόσωπα με μεγάλες καταθέσεις στην τράπεζα UBS κατέσχεσαν οι οικονομικοί εισαγγελείς, έπειτα από αιφνιδιαστικό έλεγχο που πραγματοποίησαν το βράδυ της Παρασκευής στα γραφεία του υποκαταστήματος της τράπεζας, στο πλαίσιο έρευνας για την αποκλούμενη "λίστα Ρηνανίας -Βεσταφαλίας".

Η Επικαιρότητα Τώρα