#ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ

Σε «Panama Papers» και λίστα Λανγκάρντ ο Τράγκας: «Μυστήριες» μετακινήσεις ελεγκτών, απειλές και εκβιασμοί
Κοινωνία | 12/06/2022 - 21:05

Σε «Panama Papers» και λίστα Λανγκάρντ ο Τράγκας: «Μυστήριες» μετακινήσεις ελεγκτών, απειλές και εκβιασμοί

Δεκάδες είναι πλέον οι καταγγελίες για την προέλευση των χρημάτων του Γιώργου Τράγκα.
Γιώργος Τράγκας: Δεσμεύτηκαν οι περιουσίες ακόμη 2 ατόμων, κλήσεις επιχειρηματιών από την Αρχή
Κοινωνία | 08/06/2022 - 18:14

Γιώργος Τράγκας: Δεσμεύτηκαν οι περιουσίες ακόμη 2 ατόμων, κλήσεις επιχειρηματιών από την Αρχή

Έρευνα σε βάθος για την ανάδειξη τυχόν διάπραξης ποινικών εγκλημάτων που θα προκύψουν για το – κατά την αρχή ξεπλύμα μαύρου χρήματος - που φέρεται να συνθέτει τον κορμό της μυθικής περιουσίας του Γιώργου Τράγκα, προχωρεί η Οικονομική Εισαγγελία.
Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την αντιμετώπιση του «μαύρου χρήματος»
Πολιτική | 08/07/2021 - 23:05

Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την αντιμετώπιση του «μαύρου χρήματος»

«Υπέρ» της αρχής του νομοσχεδίου τάχθηκαν ΝΔ και Κίνημα Αλλαγής, «κατά» ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, ΚΚΕ και Ελληνική Λύση ενώ «παρών» δήλωσε το ΜέΡΑ25.
Ηi - tech «μπλόκο» στη φοροδιαφυγή - Γαλλικό μοντέλο σε 8.500 υποθέσεις
Οικονομία | 17/03/2021 - 06:51

Ηi - tech «μπλόκο» στη φοροδιαφυγή - Γαλλικό μοντέλο σε 8.500 υποθέσεις

Μπλόκο στο «μαύρο χρήμα» μέσω φοροδιαφυγής, επιχειρεί να βάλει το υπουργείο Οικονομικών, αξιοποιώντας το Γαλλικό μοντέλο.
Eurokinissi
Οικονομία | 11/02/2021 - 16:05

Ποιες παραβάσεις θεωρούνται ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Μεταξύ των παραβάσεων είναι η μη πληρωμή φόρου εισοδήματος και ΕΝΦΙΑ μεγαλύτερων των 100.000 ευρώ ανά φορολογικό έτος.
photo: pixabay
Πολιτική | 28/08/2020 - 20:28

Σε διαβούλευση νομοσχέδιο για νομιμοποίηση εσόδων από χρηματοδότηση τρομοκρατίας

Με το Σχέδιο Νόμου «Τροποποίηση του ν. 4557/2018 (Α’ 139) για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας – Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843 (L 156) και του άρθρου 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2177 (L 334)», που αναρτήθηκε σε δημόσια διαβούλευση, το Υπουργείο Οικονομικών ενισχύει το νομοθετικό πλαίσιο για την πρόληψη και καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, διευρύνοντας τις δυνατότητες συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων αρμόδιων φορέων και την πρόσβαση σε μητρώα και διαθέσιμες πληροφορίες.
Νέα μέτρα προτείνει το Ευρωκοινοβούλιο για την καταπολέμηση του «μαύρου» χρήματος
Διεθνή | 10/07/2020 - 22:22

Νέα μέτρα προτείνει το Ευρωκοινοβούλιο για την καταπολέμηση του «μαύρου» χρήματος

Σε ψήφισμα που υιοθετήθηκε την Παρασκευή με 534 ψήφους έναντι 25 και 122 αποχών, οι ευρωβουλευτές χαιρέτισαν το Σχέδιο Δράσης της Επιτροπής για την αποτελεσματική καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, τονίζοντας τις πιο απαραίτητες αλλαγές για να συσταθεί ένα αποτελεσματικό ευρωπαϊκό πλαίσιο.
Σταϊκούρας: Έρχεται νομοσχέδιο για «μαύρο χρήμα» και πτωχευτικό κώδικα
Οικονομία | 01/07/2020 - 14:31

Σταϊκούρας: Έρχεται νομοσχέδιο για «μαύρο χρήμα» και πτωχευτικό κώδικα

«Το υπουργείο Οικονομικών έχει προγραμματίσει ένα πυκνό νομοθετικό έργο, με σχέδια νόμων που θα κατατεθούν στη Βουλή για ψήφιση μέσα στον Ιούλιο» ανέφερε στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων, ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας κατά την έναρξη της επεξεργασίας στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, του νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για την Κεφαλαιαγορά με θέμα «Εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εταιρειών, σύγχρονη αγορά κεφαλαίου, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, μέτρα προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 και άλλες διατάξεις».
photo: Eurokinissi
Πολιτική | 09/01/2020 - 17:22

Novartis: Αρνήθηκε κάθε εμπλοκή ο Βουλκίδης - τον κατονόμαζε έγγραφο του FBI

Αρνήθηκε κάθε εμπλοκή των εταιρειών του σε δίκτυο της Νovartis για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος ο εκδότης - διαφημιστής ο Εμμανουήλ Βουλκίδης, ο οποίος κατέθεσε στην επιτροπή προκαταρκτικής εξέτασης της Βουλής.
Europol: 228 συλλήψεις για ξέπλυμα μαύρου χρήματος σε 30 χώρες
Διεθνή | 04/12/2019 - 15:57

Europol: 228 συλλήψεις για ξέπλυμα μαύρου χρήματος σε 30 χώρες

Η ευρωπαϊκή αστυνομική υπηρεσία Europol σε μια τεράστια επιχείρηση που κράτησε σχεδόν 3 μήνες, προχώρησε σε πάνω από διακόσιες συλλήψεις σε 30 χώρες.
Η κόρη του Τσάβες φέρεται να έκανε «μεταφορές» χρημάτων μέσω Κύπρου
Διεθνή | 10/11/2019 - 13:03

Η κόρη του Τσάβες φέρεται να έκανε «μεταφορές» χρημάτων μέσω Κύπρου

Μεταφορές χρημάτων μέσω Κύπρου φέρεται να πραγματοποιούσε η κόρη του πρώην προέδρου της Βενεζουέλας, Ούγκο Τσάβες.
Βρετανία-βρώμικο χρήμα: Η διαδρομή για το ξέπλυμα των 100 δισ. το χρόνο
Διεθνή | 25/10/2019 - 17:02

Βρετανία-βρώμικο χρήμα: Η διαδρομή για το ξέπλυμα των 100 δισ. το χρόνο

Κοσμήματα, θαλαμηγοί, αγωνιστικά αυτοκίνητα και πολυτελή διαμερίσματα αποτελούν μέρος της διαδρομής που ακολουθεί το ξέπλυμα εκατοντάδων δισεκατομμυρίων στερλινών βρώμικου χρήματος στη Βρετανία, που μεταφέρεται επίσης από τράπεζες και πολλούς βρετανούς μεσάζοντες, σύμφωνα με μελέτη της Διεθνούς Διαφάνειας.
photo: pexels
Διεθνή | 15/03/2019 - 09:59

Άφαντη η λίστα του μαύρου χρήματος

Άλλο οι διακηρύξεις, άλλο οι πράξεις: Eυρωπαϊκές χώρες αποτρέπουν τη «μαύρη λίστα» νομιμοποίησης παράνομων εσόδων που υποτίθεται ότι οι ίδιες είχαν ζητήσει στο παρελθόν...
photo: pexels
Διεθνή | 08/12/2018 - 08:28

Ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσω ακινήτων στη Γερμανία

Ολοένα και περισσότερο μαύρο χρήμα από το εξωτερικό εισρέει για ξέπλυμα στην γερμανική αγορά ακινήτων, επισημαίνει έκθεση του γερμανικού παραρτήματος της Transparency International που παρουσιάστηκε σήμερα στην έδρα της μη κυβερνητικής οργάνωσης στο Βερολίνο.
photo: Eurokinissi
Διεθνή | 07/12/2018 - 19:10

«Γεμίζει μαύρο χρήμα» η Γερμανία για αγορά ακινήτων

Ολοένα και περισσότερο μαύρο χρήμα από το εξωτερικό εισρέει για ξέπλυμα στην γερμανική αγορά ακινήτων, επισημαίνει έκθεση του γερμανικού παραρτήματος της Transparency International που παρουσιάστηκε σήμερα στην έδρα της μη κυβερνητικής οργάνωσης στο Βερολίνο.
photo: EPA
Επιχειρήσεις | 29/11/2018 - 13:49

Έφοδος στην Deutsche Bank για «ξέπλυμα» μαύρου χρήματος

Έφοδο στα κεντρικά γραφεία της Deutsche Bank στην Φρανκφούρτη πραγματοποιεί αυτή την ώρα η γερμανική αστυνομία, στο πλαίσιο εισαγγελικής έρευνας για «ξέπλυμα» μαύρου χρήματος.
photo: Eurokinissi
Κοινωνία | 29/11/2018 - 12:43

Ριχάρδος: Τι αναφέρεται αναλυτικά στη δικογραφία - Δεκάδες συμμετέχοντες - Αμύθητα κέρδη - Εμπλεκόμενος και αστυνομικός

Δεκάδες καταστήματα αγοράς και πώλησης χρυσού, κοσμηματοπωλεία και εργαστήρια αργυροχρυσοχοΐας στο κέντρο της Αθήνας, στα προάστια, αλλά και στην επαρχία, φαίνεται να έχουν άμεση ή έμμεση εμπλοκή με τη δράση των δύο οργανώσεων λαθραίας εξαγωγής χρυσού που εξάρθρωσε η Αστυνομία.
Tα κόλπα για τη νομιμοποίηση του «μαύρου» χρήματος
Οικονομία | 06/11/2018 - 12:36

Tα κόλπα για τη νομιμοποίηση του «μαύρου» χρήματος

Τις δαιδαλώδεις διαδρομές που ακολουθεί το «μαύρο χρήμα» προκειμένου να νομιμοποιηθεί, περιγράφει «οδηγός» της ΑΑΔΕ, με τον οποίο εφιστά την προσοχή στους ελεγκτές της αλλά και στους υπαλλήλους των τραπεζών, χρηματιστηριακών εταιρειών, καθώς και σε δικηγόρους και συμβολαιογράφους.
photo: Eurokinissi
Οικονομία | 05/11/2018 - 18:30

Οι 14 περιπτώσεις που συναλλαγές μπαίνουν στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Λίστα με πιθανές ενδείξεις σε συναλλαγές ότι κάποιος εμπλέκεται σε ξέπλυμα μαύρου χρήματος αλλά και οδηγίες περιλαμβάνονται στην παρουσίαση που έκανε ο διοικητής της ΑΑΔΕ κ. Γ. Πιτσιλής σε εκπροσώπους φορέων οι οποίοι είναι εμπλέκονται στη διαδικασία ελέγχου και καταπολέμησης των πρακτικών νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως λογιστές, φοροτεχνικούς και μεσίτες ακινήτων
photo: pexels
Διεθνή | 25/10/2018 - 14:29

Νέα υπηρεσία από την ΕΕ για την καταπολέμηση του μαύρου χρήματος

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με το Reuters, πρέπει να συστήσει μια νέα υπηρεσία για την καταπολέμηση του ξεπλύματος μαύρου χρήματος ύστερα από μία σειρά υψηλών τραπεζικών υποθέσεων που ανέδειξαν σημαντικές αδυναμίες του συστήματος, αναφέρει σε έκθεσή του το Bruegel, ζητώντας να υπάρξει πλήρη δημοσιοποίηση των προστίμων που έχουν επιβληθεί στους παραβάτες.
Από ακίνητα φέρεται να περνά μαύρο χρήμα από την υπόθεση Novartis
Οικονομία | 24/03/2018 - 17:38

Από ακίνητα φέρεται να περνά μαύρο χρήμα από την υπόθεση Novartis

Νέα ευρήματα έχουν εντοπιστεί στο πλαίσιο της έρευνας, η οποία ξεκίνησε από τον Νοέμβριο του 2017 και για τα πολιτικά πρόσωπα σχετικά με την υπόθεση Novartis
Σκάνδαλο – μαμούθ ύψους 2,5 δισ. ευρώ εμπλέκει Ρωσία και Γερμανία
Διεθνή | 23/02/2018 - 07:57

Σκάνδαλο – μαμούθ ύψους 2,5 δισ. ευρώ εμπλέκει Ρωσία και Γερμανία

Πιθανό σκάνδαλο ξεπλύματος ρωσικού μαύρου χρήματος ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ και μάλιστα ενδεχομένως εν γνώσει του υπουργού Οικονομικών της Βαυαρίας και μελλοντικού πρωθυπουργού του κρατιδίου Μάρκους Σέντερ αποκαλύπτουν με έρευνά τους η εφημερίδα Handelsblatt και η εκπομπή "Monitor" του πρώτου καναλιού της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD.
Εισαγγελικές πηγές για Novartis: Υπουργικές αποφάσεις και ημερολόγια δείχνουν μίζες
Πολιτική | 13/02/2018 - 21:39

Εισαγγελικές πηγές για Novartis: Υπουργικές αποφάσεις και ημερολόγια δείχνουν μίζες

Εντατικούς ρυθμούς λαμβάνει πλέον η έρευνα για την υπόθεση της Novartis με αιχμή του δόρατος το διερευνώμενο αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα , κατηγορία που προς το παρόν οι Εισαγγελείς Διαφθοράς εξετάζουν το ενδεχόμενο διάπραξης της για το σύνολο των εμπλεκομένων προσώπων , πολιτικών και μη.
Στο στόχαστρο οι τραπεζικές συναλλαγές από 1.000 ευρώ και πάνω
Οικονομία | 10/02/2018 - 16:55

Στο στόχαστρο οι τραπεζικές συναλλαγές από 1.000 ευρώ και πάνω

Ανατροπή σε όλες τις συναλλαγές εταιρειών ή φυσικών προσώπων αναμένεται να φέρει το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση.
Ύποπτοι για ξέπλυμα μαύρου χρήματος όσοι αγοράζουν αυτοκίνητο, χαλιά και γούνες τοις μετρητοίς
Οικονομία | 06/02/2018 - 20:20

Ύποπτοι για ξέπλυμα μαύρου χρήματος όσοι αγοράζουν αυτοκίνητο, χαλιά και γούνες τοις μετρητοίς

Ύποπτοι για ξέπλυμα μαύρου χρήματος θα θεωρούνται όσοι αγοράζουν αυτοκίνητο, χαλιά, αντίκες αλλά και γούνες όπως ορίζει το νομοσχέδιο για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση
Νέο πλαίσιο για την ευθύνη νομικών προσώπων σε περιπτώσεις νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες
Οικονομία | 04/12/2017 - 19:29

Νέο πλαίσιο για την ευθύνη νομικών προσώπων σε περιπτώσεις νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες

Σε τροποποίηση των διατάξεων του άρθρου 51 του ν. 3691/2008, αναφορικά με την ευθύνη των νομικών προσώπων για αξιόποινες πράξεις νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες προχωρά η κυβέρνηση.
Φυλάκιση 4 ετών στην Αρετή Τσοχατζοπούλου για χρέη προς το Δημόσιο
Κοινωνία | 30/09/2017 - 17:51

Φυλάκιση 4 ετών στην Αρετή Τσοχατζοπούλου για χρέη προς το Δημόσιο

Ακόμα μία νέα καταδίκη από την ελληνική Δικαιοσύνη και μάλιστα ερήμην δέχθηκε η Αρετή Τσοχατζοπούλου, λίγες εβδομάδες πριν εκδοθεί η απόφαση του πενταμελούς εφετείου κακουργημάτων για την υπόθεση του «μαύρου πολιτικού χρήματος».
Νομοσχέδιο κατά του «μαύρου χρήματος» επεξεργάζεται η κυβέρνηση
Πολιτική | 06/07/2017 - 20:29

Νομοσχέδιο κατά του «μαύρου χρήματος» επεξεργάζεται η κυβέρνηση

Νομοσχέδιο το οποίο καθιστά ευκολότερη την απόδοση στο ελληνικό δημόσιο, των ποσών που δεσμεύει η Αρχή για την καταπολέμηση του «μαύρου χρήματος», επεξεργάζεται η κυβέρνηση.
Εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Θεσμών τα μέλη της Αρχής για την καταπολέμηση του μαύρου χρήματος
Πολιτική | 06/06/2017 - 14:00

Εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Θεσμών τα μέλη της Αρχής για την καταπολέμηση του μαύρου χρήματος

Με 16 ψήφους υπέρ, δύο «παρών» και τρεις απόντες, εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Θεσμών της Βουλής τα τακτικά μέλη που θα στελεχώσουν την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης.
Ανατροπή για το «μαύρο» χρήμα με ταχύτατο άνοιγμα λογαριασμών και άρση απορρήτου
Οικονομία | 10/05/2017 - 09:48

Ανατροπή για το «μαύρο» χρήμα με ταχύτατο άνοιγμα λογαριασμών και άρση απορρήτου

Μια μεγάλη ανατροπή στον τομέα των ερευνών για φορολογικές υποθέσεις, ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος και άλλες ποινικές υποθέσεις, προκαλεί η ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία, κοινοτικής οδηγίας που αφορά τη λεγόμενη Ευρωπαϊκή Εντολή Ερευνας
Προανακριτική για Παπαντωνίου: Έμφαση στη συλλογή στοιχείων για «ξέπλυμα μαύρου χρήματος»
Πολιτική | 26/04/2017 - 20:21

Προανακριτική για Παπαντωνίου: Έμφαση στη συλλογή στοιχείων για «ξέπλυμα μαύρου χρήματος»

Να εξεταστεί η αρμοδιότητά της στο να διερευνήσει εάν διαπιστώνονται ενδείξεις για διάπραξη, εκ μέρους του πρώην υπουργού, Γιάννου Παπαντωνίου, του εγκλήματος νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα, κατά την άσκηση των υπουργικών του καθηκόντων, αποφάσισε η Προανακριτική Επιτροπή.
Πολάκης: Το μαύρο χρήμα στην υγεία φτάνει στο ένα τέταρτο του δημοσίου χρέους
Πολιτική | 12/04/2017 - 18:44

Πολάκης: Το μαύρο χρήμα στην υγεία φτάνει στο ένα τέταρτο του δημοσίου χρέους

Για πρώτη φορά μετά τη μεταπολίτευση, μια κυβέρνηση φέρνει εξεταστική για την Υγεία και την φέρνει γιατί εμείς δεν είμαστε ούτε μέσα στο σύστημα της σαπίλας και διαφθοράς, ούτε μας έχουν στο χέρι, ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας, Παύλος Πολάκης, κατά την ομιλία του στην Ολομέλεια της Βουλής για την σύσταση εξεταστικής επιτροπής για διερεύνηση σκανδάλων στον χώρο της Υγείας.
Καμμένος: «Απ' το μαύρο χρήμα στον χώρο της Υγείας στήθηκε το κράτος της διαπλοκής»
Πολιτική | 12/04/2017 - 16:01

Καμμένος: «Απ' το μαύρο χρήμα στον χώρο της Υγείας στήθηκε το κράτος της διαπλοκής»

«Από το μαύρο χρήμα στον χώρο της Υγείας στήθηκε το κράτος της διαπλοκής», τόνισε ο πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων και υπουργός Άμυνας, Πάνος Καμμένος, στην ομιλία του στην Βουλή για την σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την Υγεία.
Ολοκληρώνεται η τελευταία έρευνα για το πάρτι της… μίζας με τα Λέοπαρντ
Δημόσιο | 15/03/2017 - 12:54

Ολοκληρώνεται η τελευταία έρευνα για το πάρτι της… μίζας με τα Λέοπαρντ

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η τελευταία έρευνα της Εισαγγελίας Διαφθοράς, για τη μεγάλη υπόθεση της προμήθειας των αρμάτων μάχης Λέοπαρντ, μία από τις πλέον «ακριβές» αγορές του ελληνικού Δημοσίου που απασχολεί τη Δικαιοσύνη, εδώ και πολλά χρόνια, καθώς έχουν εντοπιστεί ισχυρές ενδείξεις για τεράστιες «μίζες» που διακινήθηκαν τόσο για την κύρια σύμβαση αγοράς όσο και για τη σύμβαση των αντισταθμιστικών ωφελημάτων.
Ξεκίνησε η δίκη Καρούζου και Ρέστη για ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Κοινωνία | 22/02/2017 - 14:13

Ξεκίνησε η δίκη Καρούζου και Ρέστη για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Άρχισε, ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, η δίκη του επιχειρηματία στον χώρο των κατασκευών, Ιωάννη Καρούζου, και των συγκατηγορουμένων του, μεταξύ των οποίων και ο εφοπλιστής Βίκτωρ Ρέστης, που δικάζεται για σκέλος της υπόθεσης, σχετικά με νομιμοποίηση παράνομων χρημάτων μέσω αγοραπωλησιών ακινήτων και δανείων.
Απίστευτες καταγγελίες Πολάκη για ...«γλέντι» στην Υγεία πριν τον Γενάρη του 2015
Πολιτική | 03/02/2017 - 22:10

Απίστευτες καταγγελίες Πολάκη για ...«γλέντι» στην Υγεία πριν τον Γενάρη του 2015

Σε συγκεκριμένες καταγγελίες, με στοιχεία, για τη διασπάθιση του δημόσιου χρήματος στο χώρο της Υγείας την περίοδο πριν τον Ιανουάριο του 2015 προχώρησε ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Παύλος Πολάκης, με την ταυτόχρονη δέσμευση, «τα έχουμε βάλει με πολύ ‘χοντρά' συμφέροντα και έτσι θα συνεχίσουμε». 
Δίωξη σε βαθμό κακουργήματος εναντίον του Σταύρου Ψυχάρη
Οικονομία | 21/12/2016 - 16:39

Δίωξη σε βαθμό κακουργήματος εναντίον του Σταύρου Ψυχάρη

Κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος για φοροδιαφυγή και Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα απήγγειλε η Εισαγγελία Πρωτοδικών σε βάρος του εκδότη Σταύρου Ψυχάρη για ποσό περίπου 45 εκατομμυρίων ευρώ.
«Χτύπημα» στα κυκλώματα μεταφοράς «μαύρου» χρήματος
Κοινωνία | 23/11/2016 - 13:44

«Χτύπημα» στα κυκλώματα μεταφοράς «μαύρου» χρήματος

Η δεύτερη μεγάλη διεθνής αστυνομική επιχείρηση για την καταπολέμηση της μεταφοράς παράνομου χρήματος, στην οποία συμμετείχαν και εμπειρογνώμονες της Ελληνικής Αστυνομίας, ολοκληρώθηκε με επιτυχία την περασμένη εβδομάδα, με τον εντοπισμό 580 μεταφορέων, εκ των οποίων 37 ταυτοποιήθηκαν στην Ελλάδα.
Υψηλό το τίμημα για νομιμοποίηση «μαύρου χρήματος» - Φόρος έως και 60%
Οικονομία | 06/10/2016 - 07:18

Υψηλό το τίμημα για νομιμοποίηση «μαύρου χρήματος» - Φόρος έως και 60%

του Γιώργου Παλαιτσάκη Φόρο κλιμακούμενο από 50% έως 60% θα κληθούν να πληρώσουν όσοι φορολογούμενοι αποκαλύψουν στις φορολογικές αρχές της χώρας μας αδήλωτα εισοδήματα παρελθόντων ετών. Αυτό προβλέπει το τελικό σχέδιο της κυβέρνησης για την οικειοθελή αποκάλυψη αδήλωτων εισοδημάτων.
Ο Σόιμπλε σχεδιάζει ενίσχυση της οικονομικής αντικατασκοπείας
Διεθνή | 08/08/2016 - 07:49

Ο Σόιμπλε σχεδιάζει ενίσχυση της οικονομικής αντικατασκοπείας

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες που επικαλείται η «Handelsblatt», την «αναδιοργάνωση» και τον «αναπροσανατολισμό» του τμήματος οικονομικής αντικατασκοπείας του γερμανικού υπουργείου Οικονομικών, προκειμένου να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικότερα το ξέπλυμα μαύρου χρήματος που σχετίζεται με την τρομοκρατία, σχεδιάζει ο υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας Βόλφγκανγκ Σόιμπλε.
Την επιτροπή αντιμετώπισης του ξεπλύματος μαύρου χρήματος «ανάστησε» ο Τσακαλώτος
Οικονομία | 28/06/2016 - 12:33

Την επιτροπή αντιμετώπισης του ξεπλύματος μαύρου χρήματος «ανάστησε» ο Τσακαλώτος

Eπανασυστήθηκε από τον υπουργό Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτο  η επιτροπή επεξεργασίας στρατηγικής και πολιτικών  για την αντιμετώπιση του ξεπλύματος μαύρου χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας  (Ν. 3691/2008).
Ατέλειωτες οι λίστες φοροδιαφυγής και μαύρου χρήματος με εκατοντάδες χιλιάδες ΑΦΜ
Οικονομία | 13/06/2016 - 09:43

Ατέλειωτες οι λίστες φοροδιαφυγής και μαύρου χρήματος με εκατοντάδες χιλιάδες ΑΦΜ

Ατέλειωτες είναι οι λίστες για φοροδιαφυγή ή για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος που ελέγχουν οι οικονομικοί εισαγγελείς και φαντάζει δύσκολο η λίστα αυτή να μειωθεί σε όγκο ενώ προστίθενται συνεχώς και νέα ΑΦΜ που θα πρέπει να ελεγχθούν.
Τι προβλέπει το πολυνομοσχέδιο για αφορολόγητο με κάρτες - Πως θα δηλωθεί το «μαύρο» χρήμα
Οικονομία | 28/05/2016 - 09:40

Τι προβλέπει το πολυνομοσχέδιο για αφορολόγητο με κάρτες - Πώς θα δηλωθεί το «μαύρο» χρήμα

Του Γιώργου Παλαιτσάκη "Πακέτο" σε ένα τρίτο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών τα εκκρεμή νομοθετήματα που είχαν ετοιμαστεί εδώ και πολλούς μήνες αλλά είχαν "παγώσει" λόγω της "διαπραγμάτευσης" με τους θεσμούς-Θα κατατεθεί στη Βουλή εντός του Ιουνίου
Πάνω από 5 δισ. τα κέρδη των διακινητών προσφύγων και μεταναστών
Διεθνή | 17/05/2016 - 18:39

Πάνω από 5 δισ. τα κέρδη των διακινητών προσφύγων και μεταναστών

Σε πάνω από 5 δισεκατομμύρια ευρώ ανήλθαν πέρσι τα κέρδη που άντλησαν οι διακινητές ανθρώπων, εκμεταλλευόμενοι το κύμα μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών προς την Ευρώπη, ανέφερε σήμερα έκθεση του Διεθνή Οργανισμού Εγκληματολογικής Αστυνομίας (Ιντερπόλ) και της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Europol).
Θα έρθουν τα «κίνητρα» για εθελοντική αποκάλυψη αδήλωτης περιουσίας
Οικονομία | 12/05/2016 - 19:27

Θα έρθουν τα «κίνητρα» για εθελοντική αποκάλυψη αδήλωτης περιουσίας

Θα προωθηθεί κανονικά νομοσχέδιο που θα δίνει «κίνητρα» για την εθελοντική αποκάλυψη αδήλωτων περιουσιακών στοιχείων και εισοδημάτων, διαμηνύουν κύκλου του υπουργείου Οικονομικών.
Ανοιχτή η Ελβετία σε λύση για το ελληνικό «μαύρο» χρήμα
Οικονομία | 17/04/2016 - 12:56

Ανοιχτή η Ελβετία σε λύση για το ελληνικό «μαύρο» χρήμα

Ο Χανς Ρούντολφ Χόντελ, πρέσβης της Ελβετίας στην Αθήνα από το 2015, χαρακτηρίζει τους Έλληνες ως ένα φιλόξενο και εξυπηρετικό λαό και απέναντι στους πρόσφυγες σε συνέντευξή στη δημόσια ελβετική ιστοσελίδα swissinfo.ch.
«Μισόλογα» της Κομισιόν για τα Panama Papers
Διεθνή | 11/04/2016 - 10:11

«Μισόλογα» της Κομισιόν για τα Panama Papers

Aπάντηση έδωσε η Κομισιόν, σε ερώτηση του Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Παπαδημούλη, αναφορικά με το ξέπλυμα μαύρου χρήματος σε χώρες της ΕΕ.
Γιατί οι ΗΠΑ «απουσιάζουν» από τα «panama papers»;
Διεθνή | 08/04/2016 - 11:48

Γιατί οι ΗΠΑ «απουσιάζουν» από τα «panama papers»;

Ενώ οι αποκαλύψεις των «panama papers» εκθέτουν πολιτικούς, επιχειρηματήσεις και προσωπικότητες από όλο τον πλανήτη, φαίνεται ότι «αγγίζουν» τις ΗΠΑ, τον απόλυτο πρωταγωνιστή του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος.
Η «σκιά» των Panama Papers πάνω από τον αθλητισμό - Διαβάστε τα ονόματα
Διεθνή | 07/04/2016 - 15:14

Η «σκιά» των Panama Papers πάνω από τον αθλητισμό - Διαβάστε τα ονόματα

Εκτός από ηχηρά ονόματα της πολιτικής ηγεσίας σε όλο τον κόσμο, εικοσιέξι άνθρωποι του αθλητισμού βρίσκονται στα αρχεία των Panama Papers, το μεγαλύτερο σκάνδαλο φοροδιαφυγής των τελευταίων ετών. 
Στο «μικροσκόπιο» οι αγορές επενδυτικών προϊόντων στo εξωτερικό πριν από τα capital controls
Οικονομία | 30/03/2016 - 21:25

Μέσω private banking «εξαφανίστηκαν» προ capital controls, μεγάλα χρηματικά ποσά στο εξωτερικό

Οι οικονομικοί εισαγγελείς με επιστολή τους προς τις χρηματιστηριακές εταιρείες ζητούν να τους παρέχουν πληροφορίες για τυχόν αγορές, από πελάτες τους, επενδυτικών προϊόντων στο εξωτερικό, την περίοδο που προηγήθηκε της επιβολής των Capital Controls.
Πως εξαπατούν άτομα που αναζητούν δουλειά και γίνονται μεταφορείς μαύρου χρήματος
Εργασιακά | 07/03/2016 - 14:21

Έτσι εξαπατούν ανέργους που ψάχνουν δουλειά και γίνονται μεταφορείς μαύρου χρήματος

Στην εποχή του διαδικτύου είναι πολύ εύκολο να πέσεις θύμα εξαπάτησης από επιτήδειους και να συμμετέχεις στο ξέπλυμα κερδών (money mule) που προέκυψαν από οργανωμένο έγκλημα και να βρεθείς συνένοχος σε εγκληματική δράση, ενώ το μόνο που αναζητούσες ήταν μία θέση εργασίας.
Εθελοντική δήλωση στο «μαύρο» χρήμα ή δήμευση περιουσίας
Οικονομία | 31/01/2016 - 10:19

Εθελοντική δήλωση στο «μαύρο» χρήμα ή δήμευση περιουσίας

Εθελοντική δήλωση στο «μαύρο» χρήμα ή δήμευση περιουσίας Μια τελευταία ευκαιρία θα δόσει το υπουργείο Οικονομικών σε όσους έχουν «μαύρο» ή αδήλωτο χρήμα σύμφωνα με ρύθμιση που θα φέρει στο φορολογικό νομοσχέδιο για την εθελοντική δήλωση.
295 έλεγχοι έφεραν στο φως «μαύρες» καταθέσεις δημοσίων υπαλλήλων
Οικονομία | 18/01/2016 - 08:42

295 έλεγχοι έφεραν στο φως «μαύρες» καταθέσεις δημοσίων υπαλλήλων

295 έλεγχοι του ΣΕΕΔΔ έφεραν στο φως «μαύρες» καταθέσεις δημοσίων υπαλλήλων Στα χέρια των εισαγγελικών αρχών, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και πειθαρχικών οργάνων βρίσκονται πλέον τα ευρήματα των επιθεωρήσεων των ελεγκτικών μηχανισμών του Σώματος Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ), που  αφορούν υποθέσεις διαφθοράς (καταθέσεις από αδιαφανείς πηγές, μη δικαιολογημένη ακίνητη περιουσία και πειθαρχικά παραπτώματα) σε υπουργεία, δήμους, τομείς της Αυτοδιοίκησης, αλλά και διευθύνσεις του Δημοσίου.
Έρχεται το νομοσχέδιο για εθελοντική δήλωση μαύρου χρήματος από καταθέσεις
Οικονομία | 07/12/2015 - 17:53

Έρχεται το νομοσχέδιο για εθελοντική δήλωση μαύρου χρήματος από καταθέσεις

Μέσα στις επόμενες ημέρες θα κατατεθούν στην Βουλή τα νομοσχέδια για το μαύρο χρήμα και το περιουσιολόγιο Τις επόμενες ημέρες πρόκειται να κατατεθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο για την εθελοντική δήλωση μαύρου χρήματος από καταθέσεις, θα ακολουθήσει ο νόμος για το περιουσιολόγιο, ενώ στις αρχές του νέου έτους θα υπάρξουν μικρές αλλαγές στη φορολογίας εισοδήματος.
ΠΟΕΕΥΤΕ: Βελτίωση της τουριστικής εκπαίδευσης, για να περιοριστεί η μαύρη εργασία
Εργασιακά | 02/10/2015 - 17:11

ΠΟΕΕΥΤΕ: Βελτίωση της τουριστικής εκπαίδευσης, για να περιοριστεί η μαύρη εργασία

ΠΟΕΕΥΤΕ: Βελτίωση της τουριστικής εκπαίδευσης, για να περιοριστεί η μαύρη εργασία Απο τον Βασίλη Αγγελόπουλο Την ανάγκη να εξευρεθεί άμεσα λύση στο πρόβλημα της τουριστικής εκπαίδευσης, ώστε να περιοριστούν φαινόμενα «μαύρης» και αδήλωτης εργασίας στον τουριστικό κλάδο, ζητάει με επιστολή της προς τον πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργατών Επισιτισμού και Υπαλλήλων Τουριστικών Επαγγελμάτων (ΠΟΕΕΥΤΕ).
Έρευνα σε βάρος της Deutsche Bank για ξέπλυμα χρήματος
Οικονομία | 14/07/2015 - 08:35

Έρευνα σε βάρος της Deutsche Bank για ξέπλυμα χρήματος

Έρευνα σε βάρος της Deutsche Bank για ξέπλυμα χρήματος Οι αμερικανικές αρχές άρχισαν νέα έρευνα σε βάρος της γερμανικής τράπεζας Deutsche Bank για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα από τη Ρωσία, μετά την απόπειρα χρηματισμού ενός χρηματομεσίτη στη Μόσχα, δήλωσαν χθες στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγές ενήμερες για την υπόθεση.
Χρυσόγονος: 166 δισ. ευρώ μαύρο χρήμα ξεπλένεται κάθε χρόνο στην ΕΕ
Πολιτική | 20/05/2015 - 11:38

Χρυσόγονος: 166 δισ. ευρώ μαύρο χρήμα ξεπλένεται κάθε χρόνο στην ΕΕ

Χρυσόγονος: 166 δισ. ευρώ μαύρο χρήμα ξεπλένεται κάθε χρόνο στην ΕΕ Την επιτακτική ανάγκη να αντιμετωπιστεί το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος στην Ευρώπη τόνισε με παρέμβασή του στη σχετική συζήτηση της Ολομέλειας του Ευρωκοινοβουλίου ο ευρωβουλευτής Κώστας Χρυσόγονος τονίζοντας ότι αυτό που περισσότερο από όλα χρειάζεται είναι πολιτική βούληση και προσήλωση στη διαφάνεια.
Όργιο μαύρου χρήματος σε «παραλαϊκές» αγορές
Οικονομία | 20/04/2015 - 11:16

Όργιο μαύρου χρήματος σε «παραλαϊκές» αγορές

Όργιο μαύρου χρήματος και κινδύνους για την δημόσια ασφάλεια και υγεία καταγγέλουν ότι γίνεται στις «παραλαϊκές» αγορές, οι παραγωγοί και πωλητες λαϊκών αγορών "Aπό καιρό στην Αττική λειτουργεί απροκάλυπτα εκτεταμένο δίκτυο (κύκλωμα) παραεμπορίου/παραλαϊκών που αυτοαποκαλούνται με διάφορες παραπλανητικές και εξωραϊσμένες ονομασίες, όπως αγορές χωρίς μεσαζόντες ή χωριά παραγωγών, απευθείας από τους παραγωγούς στους καταναλωτές και άλλες ονομασίες".
ΥΠΟΙΚ: Οι ελβετικές αρχές αποκάλυψαν την αδιαφορία της προηγούμενης κυβέρνησης για έλεγχο του μαύρου χρήματος
Οικονομία | 26/03/2015 - 17:53

ΥΠΟΙΚ: Οι ελβετικές αρχές αποκάλυψαν την αδιαφορία της προηγούμενης κυβέρνησης για έλεγχο του μαύρου χρήματος

ΥΠΟΙΚ: Οι ελβετικές αρχές αποκάλυψαν την αδιαφορία της προηγούμενης κυβέρνησης για έλεγχο του μαύρου χρήματος Η ανάγκη επανεκκίνησης της συνεργασίας μεταξύ των ελβετικών και των ελληνικών αρχών για θέματα φορολογίας κι ελέγχου των τραπεζικών καταθέσεων και των περιουσιακών στοιχείων Ελλήνων πολιτών στην Ελβετία καταγράφηκε, σύμφωνα με το ΥΠΟΙΚ, στη συνάντηση που είχε η ελληνική με την ελβετική αντιπροσωπεία για το ζήτημα των μη δηλωμένων καταθέσεων σε ελβετικές τράπεζες.
Υποθέσεις φοροδιαφυγής και μαύρου χρήματος εντόπισε το ΣΔΟΕ
Οικονομία | 05/03/2015 - 19:36

Υποθέσεις φοροδιαφυγής και μαύρου χρήματος εντόπισε το ΣΔΟΕ

Υποθέσεις φοροδιαφυγής και μαύρου χρήματος εντόπισε το ΣΔΟΕ Το ΣΔΟΕ κατά το 2μηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2015 πραγματοποίησε έρευνες, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, για την πάταξη του οικονομικού εγκλήματος, της απάτης και της διαφθοράς και σημείωσε σημαντικές επιτυχίες. Παρακάτω, παραθέτουμε κάποιες από τις πλέον χαρακτηριστικές περιπτώσεις:
Σελίδα 1 από 2

Η Επικαιρότητα Τώρα