#ΞΕΠΛΥΜΑ
Κοινωνία |
12/12/2021 - 13:41
Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος: Πώς μπορείτε να βρεθείτε μπλεγμένοι
Προσοχή στους συναλλοσσόμενους ώστε να μην εμπλακούν σε μεταφορές παράνομου χρήματος συστήνουν σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο οι αρμόδιες αστυνομικές και δικαστικές αρχές.
Κοινωνία |
18/08/2021 - 14:22
Χαλκιδική: Στη φάκα 38χρονος Σουηδός για εμπόριο κοκαΐνης και ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Παναγιώτης Σπανός
Καταζητούμενος από τις διωκτικές Αρχές της Σουηδίας για διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων κοκαΐνης και ξέπλυμα βρόμικου χρήματος, συνελήφθη στη Νέα Φώκαια Χαλκιδικής, με χρήση ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης.
Διεθνή |
07/07/2021 - 18:27
Συνελήφθη για ξέπλυμα χρήματος και υπεξαίρεση ο πρόεδρος της Μπενφίκα
Ο πρόεδρος της Μπενφίκα, Λουίς Φιλίπε Βιέιρα, συνελήφθη στο σπίτι του το απόγευμα της Τετάρτης, αντιμετωπίζοντας τις κατηγορίες φορολογικής απάτης και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Έρευνες διεξάγονται και στα γραφεία της ομάδας, σύμφωνα με την O Jogo.
Οικονομία |
11/02/2021 - 16:05
Ποιες παραβάσεις θεωρούνται ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Μεταξύ των παραβάσεων είναι η μη πληρωμή φόρου εισοδήματος και ΕΝΦΙΑ μεγαλύτερων των 100.000 ευρώ ανά φορολογικό έτος.
Επιχειρήσεις |
24/09/2020 - 14:47
Τράπεζα στην Αυστραλία «πιάστηκε» για 23 εκατομμύρια παραβάσεις για ξέπλυμα χρήματος
Πρόστιμο ύψους 1,3 δισ. δολαρίων Αυστραλίας το οποίο αντιστοιχεί σε 790 εκατ. ευρώ θα καταβάλλει η αυστραλιανή τράπεζα Westpac, καθώς έκανε περισσότερες από 23 εκατομμύρια παραβάσεις της νομοθεσίας κατά του ξεπλύματος χρήματος
Επιχειρήσεις |
21/09/2020 - 10:51
Κατρακυλά η μετοχή της HSBC - Καταγγελίες για ξέπλυμα χρήματος από τράπεζες
Σε χαμηλό 25 ετών υποχώρησε η μετοχή της HSBC στο Χονγκ Κονγκ, ενώ βουτιά σημείωσε και η μετοχή της StanChart εν μέσω σκανδάλου για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.
Οικονομία |
14/11/2019 - 14:55
FT: Νόμος Μητσοτάκη μειώνει τα εμπόδια για το ξέπλυμα χρήματος
H κυβέρνηση Μητσοτάκη «ανατρέπει την προσήλωση της Ελλάδας σε διεθνή πρότυπα για την καταπολέμηση της διαφθοράς και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες» καταγγέλλει το δημοσίευμα των FT με τίτλο «Greek law change viewed as backtracking on money laundering».
Διεθνή |
10/11/2019 - 13:03
Η κόρη του Τσάβες φέρεται να έκανε «μεταφορές» χρημάτων μέσω Κύπρου
Μεταφορές χρημάτων μέσω Κύπρου φέρεται να πραγματοποιούσε η κόρη του πρώην προέδρου της Βενεζουέλας, Ούγκο Τσάβες.
Διεθνή |
25/10/2019 - 17:02
Βρετανία-βρώμικο χρήμα: Η διαδρομή για το ξέπλυμα των 100 δισ. το χρόνο
Κοσμήματα, θαλαμηγοί, αγωνιστικά αυτοκίνητα και πολυτελή διαμερίσματα αποτελούν μέρος της διαδρομής που ακολουθεί το ξέπλυμα εκατοντάδων δισεκατομμυρίων στερλινών βρώμικου χρήματος στη Βρετανία, που μεταφέρεται επίσης από τράπεζες και πολλούς βρετανούς μεσάζοντες, σύμφωνα με μελέτη της Διεθνούς Διαφάνειας.
Κοινωνία |
03/07/2019 - 20:12
Θεσσαλονίκη: Αθώοι τρεις πανεπιστημιακοί γιατροί για φακελάκια, υπεροκοστολογήσεις και ξέπλυμα χρήματος
Το Πενταμελές Εφετείο Θεσσαλονίκης αθώωσε τρεις πανεπιστημιακούς γιατρούς που κατηγορήθηκαν για παράνομες αμοιβές και υπερκοστολογήσεις ορθοπεδικών υλικών της εταιρείας ιατροτεχνολογικού υλικού DePuy.
Πολιτική |
14/06/2019 - 17:39
Novartis: Δίωξη κατά τεσσάρων ατόμων - Ανάμεσά τους το «Άγιο Δισκοπότηρο»
Κατηγορίες - που πιθανολογείται ότι σχετίζονται με χρηματισμό πολιτικού προσώπου από τη φαρμακοβιομηχανία Novartis - απήγγειλε η Εισαγγελέας Διαφθοράς, Ελένη Τουλουπάκη, κατά τεσσάρων εμπλεκομένων προσώπων.
Οικονομία |
01/04/2019 - 17:04
Τι απαντά η Αρχή για το Ξέπλυμα για την υπόθεση Πετσίτη
Για διαρροή «διαστρεβλωμένων» πληροφοριών , «εξωθεσμικής προέλευσης» μιλά η Αρχή Καταπολέμησης και Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες αναφερόμενη στα δημοσιεύματα περί εντοπισμού ύποπτων λογαριασμών στην Κύπρο του Μανώλη Πετσίτη.
Οικονομία |
02/03/2019 - 13:56
Αποσύρεται η ευρωπαϊκή «μαύρη λίστα» για ξέπλυμα χρήματος
Σπανίως οι ευρωπαϊκές χώρες τηρούν μια τόσο σχεδόν ομόφωνη στάση όπως στην πρόσφατη περίπτωση της «μαύρης λίστας» της Κομισιόν για την καταπολέμηση του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.
Κοινωνία |
01/03/2019 - 18:31
Οικονομικός επιθεωρητής καταδικάστηκε για μίζες και ξέπλυμα
Συνολική ποινή φυλάκισης έξι ετών, μετατρέψιμη προς 10 ευρώ την ημέρα, επέβαλε το Πενταμελές Εφετείο Θεσσαλονίκης σε πρώην οικονομικό επιθεωρητή, ο οποίος κατηγορήθηκε ότι εκβίαζε επιχειρηματίες από τους οποίους ζητούσε «μίζα» προκειμένου να μειώσει ή να διαγράψει πρόστιμα.
Επιχειρήσεις |
20/02/2019 - 15:23
Πρόστιμο μαμούθ σε τράπεζα - Πόσα δισ. ευρώ καλείται να πληρώσει για ξέπλυμα χρήματος
Πρόστιμο μαμούθ ύψους 3,7 δισ. ευρώ επέβαλε στην ελβετική τράπεζα UBS το γαλλικό δικαστήριο για ξέπλυμα χρήματος.
Επιχειρήσεις |
19/02/2019 - 20:55
Ξέπλυμα χρήματος: Κλείνει όλα της τα υποκαταστήματα σε 4 χώρες γνωστή τράπεζα
Η μεγαλύτερη εμπορική τράπεζα της Δανίας, η Danske Bank, κλείνει τα υποκαταστήματά της στην Ρωσία, την Εσθονία, τη Λιθουανία και τη Λετονία, μετά τις υποψίες για ξέπλυμα χρήματος που έγινε μέσω υποκαταστήματος της στην Εσθονία.
Διεθνή |
08/12/2018 - 08:28
Ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσω ακινήτων στη Γερμανία
Ολοένα και περισσότερο μαύρο χρήμα από το εξωτερικό εισρέει για ξέπλυμα στην γερμανική αγορά ακινήτων, επισημαίνει έκθεση του γερμανικού παραρτήματος της Transparency International που παρουσιάστηκε σήμερα στην έδρα της μη κυβερνητικής οργάνωσης στο Βερολίνο.
Επιχειρήσεις |
30/11/2018 - 12:38
Deutsche Bank: Τεράστιος ο όγκος του υλικού που συγκεντρώνει η εισαγγελία για «ξέπλυμα» χρήματος
Συνεχίστηκε για δεύτερη ημέρα σήμερα η επιχείρηση της αστυνομίας στο κεντρικό κτίριο της Deutsche Bank στη Φρανκφούρτη και σε άλλα γραφεία της, αναφορικά με τις κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος που συνδέονται με τα Panama Papers, δήλωσε εκπρόσωπος της εισαγγελίας της Φρανκφούρτης.
Επιχειρήσεις |
29/11/2018 - 13:49
Έφοδος στην Deutsche Bank για «ξέπλυμα» μαύρου χρήματος
Έφοδο στα κεντρικά γραφεία της Deutsche Bank στην Φρανκφούρτη πραγματοποιεί αυτή την ώρα η γερμανική αστυνομία, στο πλαίσιο εισαγγελικής έρευνας για «ξέπλυμα» μαύρου χρήματος.
Κοινωνία |
29/11/2018 - 12:43
Ριχάρδος: Τι αναφέρεται αναλυτικά στη δικογραφία - Δεκάδες συμμετέχοντες - Αμύθητα κέρδη - Εμπλεκόμενος και αστυνομικός
Δεκάδες καταστήματα αγοράς και πώλησης χρυσού, κοσμηματοπωλεία και εργαστήρια αργυροχρυσοχοΐας στο κέντρο της Αθήνας, στα προάστια, αλλά και στην επαρχία, φαίνεται να έχουν άμεση ή έμμεση εμπλοκή με τη δράση των δύο οργανώσεων λαθραίας εξαγωγής χρυσού που εξάρθρωσε η Αστυνομία.
Πολιτική |
14/11/2018 - 11:51
Χρυσοχοΐδης: Έχουν ανοίξει τους λογαριασμούς μου – Ψάχνουν τρόπο να ενοχοποιήσουν τον Σημίτη
«Δεν εκπλήσσομαι. Ψάχνουν τρόπο να ενοχοποιήσουν τον Κώστα Σημίτη», σχολίασε ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, αναφερόμενος στο δημοσίευμα της εφημερίδας «Τα Νέα» για το άνοιγμα των λογαριασμών του πρώην πρωθυπουργού, της συζύγου του Δάφνης Σημίτη, του αδελφού του Σπύρου, του ιδίου και του Βαγγέλη Μαλέσιου.
Οικονομία |
05/11/2018 - 18:30
Οι 14 περιπτώσεις που συναλλαγές μπαίνουν στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ για ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Λίστα με πιθανές ενδείξεις σε συναλλαγές ότι κάποιος εμπλέκεται σε ξέπλυμα μαύρου χρήματος αλλά και οδηγίες περιλαμβάνονται στην παρουσίαση που έκανε ο διοικητής της ΑΑΔΕ κ. Γ. Πιτσιλής σε εκπροσώπους φορέων οι οποίοι είναι εμπλέκονται στη διαδικασία ελέγχου και καταπολέμησης των πρακτικών νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως λογιστές, φοροτεχνικούς και μεσίτες ακινήτων
Διεθνή |
02/11/2018 - 22:09
DW: Ξέπλυμα χρήματος μέσω της καμπάνιας για το Brexit;
Ο μεγαλύτερος χρηματοδότης της καμπάνιας υπέρ του Brexit Άρον Μπάνκς παραπέμπεται στην υπηρεσία κατά του Οικονομικού Εγκλήματος για ξέπλυμα χρήματος. Στήριξε σειρά οργανώσεων στην εκστρατεία κατά της Ευρώπης.
Οικονομία |
01/11/2018 - 16:10
ΑΑΔΕ: Τσουχτερά πρόστιμα για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος
Λογιστές, μεσίτες ακινήτων, έμποροι και πολλές ακόμη κατηγορίες επαγγελματιών είναι υποχρεωμένοι στις συναλλαγές τους με τους πελάτες να τηρούν τις διατάξεις της νομοθεσίας για το ξέπλυμα χρήματος, όπως διευκρινίζει αναλυτική εγκύκλιος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Αλλιώς κινδυνεύουν με πρόστιμα που ανέρχονται μέχρι και ένα εκατ. ευρώ ενώ προβλέπονται και ποινές φυλάκισης.
Πολιτική |
22/10/2018 - 07:55
Ενώπιον του ανακριτή σήμερα ο Γιάννος Παπαντωνίου για «ξέπλυμα» 4,6 εκατ. ελβετικών φράγκων
Το κατωφλι των ανακριτών διαφθοράς αναμένεται να περάσουν σήμερα ο πρώην υπουργός Γιάννος Παπαντωνίου και η σύζυγός του Σταυρούλα Κουράκου, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για ένα κατηγορητήριο – καταπέλτη που αφορά σε ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, μετά από δύο προθεσμίες που έλαβαν για να προετοιμάσουν την απολογία τους.
Διεθνή |
10/10/2018 - 13:33
Προγράμματα για διαβατήρια της ΕΕ «ύποπτα» για ξέπλυμα χρήματος
Tα προγράμματα που εφαρμόζουν κάποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να προσφέρουν διαβατήρια και άδειες παραμονής σε πλούσιους αλλοδαπούς δημιουργούν τον κίνδυνο για ξέπλυμα χρήματος καθώς σε κάποια από αυτά δεν υπάρχει σωστή διαχείριση, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οργανώσεις ακτιβιστών.
Οικονομία |
09/10/2018 - 18:27
Νέα έρευνα ΥΠΟΙΚ: Αυτά είναι τα επαγγέλματα - πρωταθλητές στο ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος
Ευάλωτοι σε ενδεχόμενο ξέπλυμα βρώμικου χρήματος θεωρούνται οι κλάδοι, δικηγόρων, συμβολαιογράφων και μεσιτών ακινήτων, σύμφωνα με έκθεση η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα από το υπουργείο Οικονομικών.
Διεθνή |
02/10/2018 - 17:27
ΕΚΤ: Αναγκαίο να υπάρξουν νέοι κανόνες κατά του ξεπλύματος χρήματος
Πιο ξεκάθαρους κανόνες για την αντιμετώπιση του ξεπλύματος χρήματος χρειάζεται η ΕΚΤ, σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της Τράπεζας (ΕΚΤ) Λουίς ντε Γκίντος.
Διεθνή |
02/10/2018 - 10:31
Τουρκία: Συνελήφθησαν 417 ύποπτοι για ξέπλυμα χρήματος
Τούρκοι εισαγγελείς διέταξαν την σύλληψη 417 υπόπτων στο πλαίσιο έρευνας για ξέπλυμα χρήματος που αφορά την μεταφορά περίπου 2,5 δισεκ τουρκικών λιρών (419 εκατ δολαρίων) σε λογαριασμούς τραπεζών του εξωτερικού.
Διεθνή |
25/08/2018 - 11:52
Αιχμές από ΗΠΑ κατά Κύπρου για ξέπλυμα χρήματος και ύποπτα ρωσικά κεφάλαια
Αιχμές κατά της Κύπρου για ξέπλυμα χρήματος και ύποπτα ρωσικά κεφάλαια σε σχέση και με την έκδοση διαβατηρίων, αφήνει η κυβέρνηση των ΗΠΑ.
Διεθνή |
16/08/2018 - 22:14
Πρώην διευθυντής της CIA: Η εταιρεία του Τραμπ ξέπλενε χρήματα και έκρυβε χρηματικές συναλλαγές
Ο πρώην διευθυντής της CIA Τζον Μπρέναν υποστήριξε σήμερα ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακάλεσε την άδεια πρόσβασής του σε απόρρητα εθνικής άμυνας με σκοπό να φιμώσει τους επικριτές του και να πνίξει την έρευνα για τους δεσμούς του με τη Ρωσία.
Διεθνή |
10/06/2018 - 18:57
Για ξέπλυμα εκατομμυρίων μέσω Κύπρου κατηγορείται ο Πολ Μάναφορτ
Τις δεκάδες εκατομμύρια, που ο Πολ Μάναφορτ απέκρυψε από τις αμερικανικές φορολογικές αρχές μέσω ενός λαβυρίνθου εταιρικών δομών σε διάφορες χώρες, περιλαμβανομένης και της Κύπρου, παρουσιάζει με λεπτομέρεια, σύμφωνα με το ΚΥΠΕ, πρόσθετο κατηγορητήριο, που κατέθεσαν οι αμερικανικές αρχές σε επαρχιακό δικαστήριο της Κολούμπια.
Πολιτική |
04/06/2018 - 18:16
Novartis: Στο επίκεντρο των ερευνών του FBI ο Φρουζής για ξέπλυμα και δωροδοκίες
O K. Φρουζής είναι αντικείμενο έρευνας από την αμερικανική ομοσπονδιακή υπηρεσία ερευνών, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σχετικά με το αν η Novartis παραβίασε τις αμερικανικές πρακτικές σχετικά με τη διαφθορά, αναφέρει η ιστοσελίδα Politico σε μακροσκελέστατο ρεπορτάζ της για το υπό διερεύνηση ομώνυμο σκάνδαλο.
Διεθνή |
20/04/2018 - 13:32
Φορολογικό σκάνδαλο με πολιτικές προεκτάσεις ξέσπασε στη Βρετανία
Σκάνδαλο προέκυψε στη βρετανία σχετικά με τον μή έλεγχο της υπηρεσίας εφορίας και τελωνείων, μεγάλης πολυεθνικής εταιρείας τηλεπικοινωνιών, που κατηγορείται από τις Γαλλικές αρχές για ξέπλυμα "μαύρου" χρήματος.
Κοινωνία |
16/04/2018 - 11:06
Στο ΚΙΝΟ «ξέπλεναν» χρήματα του ΟΑΕΔ
Νέα στοιχεία στην υπόθεση της εξαφάνισης τεράστιου χρηματικού ποσού από τα ταμεία του ΟΑΕΔ στη Λάρισα έρχονται στο φως.
Διεθνή |
23/02/2018 - 07:57
Σκάνδαλο – μαμούθ ύψους 2,5 δισ. ευρώ εμπλέκει Ρωσία και Γερμανία
Πιθανό σκάνδαλο ξεπλύματος ρωσικού μαύρου χρήματος ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ και μάλιστα ενδεχομένως εν γνώσει του υπουργού Οικονομικών της Βαυαρίας και μελλοντικού πρωθυπουργού του κρατιδίου Μάρκους Σέντερ αποκαλύπτουν με έρευνά τους η εφημερίδα Handelsblatt και η εκπομπή "Monitor" του πρώτου καναλιού της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD.
Οικονομία |
06/02/2018 - 20:20
Ύποπτοι για ξέπλυμα μαύρου χρήματος όσοι αγοράζουν αυτοκίνητο, χαλιά και γούνες τοις μετρητοίς
Ύποπτοι για ξέπλυμα μαύρου χρήματος θα θεωρούνται όσοι αγοράζουν αυτοκίνητο, χαλιά, αντίκες αλλά και γούνες όπως ορίζει το νομοσχέδιο για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση
Οικονομία |
07/12/2017 - 14:32
Απαλλάσσεται ο Μ. Χατζηγιάννης από την κατηγορία για ξέπλυμα χρήματος
Τέλος στη δικαστική περιπέτεια του τραγουδιστή Μιχάλη Χατζηγιάννη βάζει το Συμβούλιο Εφετών, το οποίο τον απαλλάσσει από την κατηγορία της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα για την υπόθεση των εμβασμάτων που είχε στείλει στην Κύπρο πριν έξι χρόνια
Διεθνή |
11/10/2017 - 16:44
Για διαφθορά και ξέπλυμα χρήματος κατηγορείται πρώην πρωθυπουργός της Πορτογαλίας
Εισαγγελείς απήγγειλαν επισήμως σήμερα κατηγορίες σε βάρος του σοσιαλιστή πολιτικού
Οικονομία |
02/05/2017 - 19:29
Επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα του Βρώμικου Χρήματος η Άννα Ζαΐρη
Το 11μελές Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο (ΑΔΣ) Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης του Αρείου Πάγου τοποθέτησε, με πλειοψηφία 6 υπέρ έναντι 5 κατά, την αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Άννα Ζαΐρη, επικεφαλής στην Αρχή για το Ξέπλυμα του Βρώμικου Χρήματος.
Πολιτική |
26/04/2017 - 20:21
Προανακριτική για Παπαντωνίου: Έμφαση στη συλλογή στοιχείων για «ξέπλυμα μαύρου χρήματος»
Να εξεταστεί η αρμοδιότητά της στο να διερευνήσει εάν διαπιστώνονται ενδείξεις για διάπραξη, εκ μέρους του πρώην υπουργού, Γιάννου Παπαντωνίου, του εγκλήματος νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα, κατά την άσκηση των υπουργικών του καθηκόντων, αποφάσισε η Προανακριτική Επιτροπή.
Διεθνή |
04/04/2017 - 16:32
Ισπανία: Έρευνα για ξέπλυμα χρήματος από θείο του Άσαντ
Το Εθνικό Δικαστήριο (Audiencia Nacional) της Ισπανίας ανακοίνωσε ότι άρχισε έρευνα για ξέπλυμα χρήματος στην οποία εμπλέκεται ο Ριφάατ Άσαντ, πρώην αντιπρόεδρος της Συρίας και θείος του νυν προέδρου της χώρας Μπασάρ Αλ Άσαντ.
Υγεία |
29/03/2017 - 18:54
Καταδίκη τριών πανεπιστημιακών γιατρών για δωροδοκία
Τρεις πανεπιστημιακοί γιατροί καταδικάστηκαν σε πολυετείς ποινές κάθειρξης, καθώς το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης τους έκρινε ένοχους για δωροδοκία και ξέπλυμα βρόμικου χρήματος, κατηγορίες που συνδέονταν με παράνομες αμοιβές και υπερκοστολογήσεις υλικών από την εταιρία ιατροτεχνολογικού υλικού DePuy.
Διεθνή |
21/03/2017 - 19:29
Δεκάδες γερμανικές τράπεζες συμμετείχαν σε «ξέπλυμα» ρώσικου χρήματος
Αμφιβόλου προελεύσεως μεταφορές χρημάτων από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης διεκπεραίωσαν τουλάχιστον 27 γερμανικές τράπεζες, ενώ το μεγαλύτερο ποσό διαχειρίστηκε η Commerzbank, όπως αποκαλύπτει η γερμανική εφημερίδα Suddeutsche Zeitung. Στην ουσία πρόκειται για ποσά που προέρχονταν από την Ρωσία, τα οποία ξέπλεναν γερμανικές τράπεζες.
Κοινωνία |
07/03/2017 - 17:48
Θεσσαλονίκη: Αθωώθηκε υπάλληλος του κεντρικού δήμου για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος
Αθωώθηκε από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, δημοτική υπάλληλος που κάθισε στο εδώλιο του κατηγορουμένου για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα βρώμικου χρήματος).
Η Επικαιρότητα Τώρα
-
Κοινωνία | 19/01/2022 - 08:53 Επιβεβαίωση Dnews: Κλείδωσε η παράταση των μέτρων, το προανήγγειλε ο Πλεύρης
-
Κοινωνία | 19/01/2022 - 08:40 Ξεκινά η ψυχρή εισβολή στην χώρα, πολικές θερμοκρασίες και χιόνια μέχρι το Σύνταγμα, live η πορεία
-
Εργασιακά | 19/01/2022 - 06:45 Μισός μισθός για όσους πάρουν άδεια ειδικού σκοπού
-
Επιχειρήσεις | 07/01/2022 - 14:30 Premia Properties: Η game changer real estate εταιρία στην Ελλάδα που βάζει τον πήχη ψηλά
-
Κοινωνία | 19/01/2022 - 10:34 Άνοιξαν οι ασκοί του Αιόλου: Μετά τη Γεωργία Μπίκα, ραγδαίες εξελίξεις με δύο νέες καταγγελίες
-
Κοινωνία | 19/01/2022 - 10:18 Έξυπνο μοντέλο «προβλέπει» την πιθανότητα επιβίωσης ασθενών που νοσούν βαριά με κορονοϊό
-
Κοινωνία | 19/01/2022 - 10:23 Επιδότηση για ηλεκτρικές συσκευές: Μέχρι και 500 ευρώ αλλά με... απόσυρση
-
Εργασιακά | 19/01/2022 - 07:00 Κατώτατος μισθός: Η τροπολογία που «ξεκλειδώνει» τη διαδικασία, νωρίτερα η δεύτερη αύξηση
-
Κοινωνία | 19/01/2022 - 06:33 Στην «κατάψυξη» από σήμερα η χώρα, που θα χιονίσει
-
Εργασιακά | 19/01/2022 - 07:22 «Κλείδωσε» η άδεια από την εργασία λόγω κορονοϊού, τι ισχύει
-
Κοινωνία | 19/01/2022 - 10:12 Σοκ στη Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ανήλικος μετά από καταγγελία κοπέλας για βιασμό
-
Υγεία | 19/01/2022 - 11:04 Νέο σύμπτωμα της Μετάλλαξης Όμικρον επηρεάζει τα μάτια
