#ΞΕΠΛΥΜΑ

Ιταλικά ΜΜΕ: «Αρχίζει έρευνα για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος από μέλη της οικογένειας Παντσέρι και τη φοροτεχνικό τους»
Διεθνή | 28/01/2023 - 22:16

Ιταλικά ΜΜΕ: «Αρχίζει έρευνα για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος από μέλη της οικογένειας Παντσέρι και τη φοροτεχνικό τους»

Σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα Il Fatto Quotidiano, πρόκειται να αρχίσει σύντομα στο Μιλάνο έρευνα για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος από μέρος της οικογένειας Παντσέρι.
PEXELS
Διεθνή | 18/01/2023 - 21:14

Συνελήφθη ο ιδρυτής του κρυπτονομίσματος Bitzlato για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Στη φυλακή οδηγείται ο ιδρυτής και κύριος μέτοχος των ψηφιακών νομισμάτων, Bitzlato Ltd, για ξέπλυμα μαύρου χρήματος στο πλαίσιο της πάταξης των εγκλημάτων στον τομέα από τις ΗΠΑ.
Οικονομικό σκάνδαλο ύψους 30 εκατ. ευρώ - Στο «στόχαστρο» 16 εταιρείες και 26 άτομα
Οικονομία | 13/01/2023 - 17:59

Οικονομικό σκάνδαλο ύψους 30 εκατ. ευρώ - Στο «στόχαστρο» 16 εταιρείες και 26 άτομα

Στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα διαβιβάστηκε πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, αναφορικά με οικονομικό σκάνδαλο, στο οποίο εμπλέκονται 16 εταιρείες και 26 φυσικά πρόσωπα.
Qatargate: Το ερώτημα-κλειδί και η απάντηση που θα δώσει κρίνουν την τύχη της Εύας Καϊλή
Πολιτική | 18/12/2022 - 09:16

Qatargate: Το ερώτημα-κλειδί και η απάντηση που θα δώσει κρίνουν την τύχη της Εύας Καϊλή

Η βαλίτσα με τα χρήματα που βρέθηκε στο σπίτι της Εύας Καϊλή, είναι το στοιχείο-κλειδί που θα κρίνει την τύχη της καθαιρεμένης αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στην απολογία της την ερχόμενη Πέμπτη.
«Kόλαφος» το πόρισμα για την Κιβωτό του Κόσμου: Στο στόχαστρο για ξέπλυμα χρήματος ο πατέρας Αντώνιος και η πρεσβυτέρα
Κοινωνία | 15/12/2022 - 17:12

«Kόλαφος» το πόρισμα για την Κιβωτό του Κόσμου: Στο στόχαστρο για ξέπλυμα χρήματος ο πατέρας Αντώνιος και η πρεσβυτέρα

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της ΜΚΟ «Κιβωτός του Κόσμου», καθώς το πόρισμα της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος κάνει λόγο για ενδείξεις τέλεσης σοβαρών κακουργηματικών πράξεων από τον πατέρα Αντώνιο, την πρεσβυτέρα κι ακομή δύο άτομα.
«Καμπάνα» 470 εκατ. ευρώ στη μεγαλύτερη τράπεζα της Δανίας για «ξέπλυμα»
Διεθνή | 14/12/2022 - 20:26

«Καμπάνα» 470 εκατ. ευρώ στη μεγαλύτερη τράπεζα της Δανίας για «ξέπλυμα»

Πρόστιμο 470 εκατομμυρίων ευρώ επιβλήθηκε στη Danske Bank για ξέπλυμα χρήματος, σκάνδαλο στο οποίο εμπλέκεται η θυγατρική της δανέζικης τράπεζας στην Εσθονία.
ΑΠΕ - ΜΠΕ
Διεθνή | 12/12/2022 - 11:57

Ζοζέπ Μπορέλ για σκάνδαλο διαφθοράς: Τα νέα είναι πολύ ανησυχητικά

Ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ζοζέπ Μπορέλ, αναφέρθηκε στην λεγόμενη υπόθεση «QuatarGate» και στις συλλήψεις μελών και συνεργατών του Ευρωκοινοβουλίου, εκ των οποίων και η Ελληνίδα Ευρωβουλευτής και αντιπρόεδρος, Εύα Καϊλή, με τις κατηγορίες περί ξέπλυμα μαύρου χρήματος και διαφθοράς.
«Αυτά τα βρίσκουμε μόνο σε σπίτια ναρκεμπόρων»: Αποκαλυπτικές περιγραφές από τη σύλληψη της Εύας Καϊλή
Πολιτική | 12/12/2022 - 10:58

«Αυτά τα βρίσκουμε μόνο σε σπίτια ναρκεμπόρων»: Αποκαλυπτικές περιγραφές από τη σύλληψη της Εύας Καϊλή

Το ποσό των 600.000 σε μετρητά και συγκεκριμένα σε χαρτονομίσματα των 20 και 50 ευρώ βρέθηκε στις βαλίτσες του πατέρα της Εύας Καϊλή. Ακόμη 150.000 ευρώ βρέθηκαν στην κατοχή της ίδιας της ευρωβουλευτού στο διαμέρισμά της στις Βρυξέλλες.
Αυτά είναι τα αδικήματα για τα οποία προφυλακίστηκε η Εύα Καϊλή
Πολιτική | 11/12/2022 - 14:36

Αυτά είναι τα αδικήματα για τα οποία προφυλακίστηκε η Εύα Καϊλή

Σύμφωνα με το AFP, η Εύα Καϊλή είναι μία εκ των τεσσάρων συλληφθέντων για το «QatarGate», ίσως το μεγαλύτερο σκάνδαλο που έχει συνταράξει ποτέ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Μαύρο χρήμα: Δέσμευση θυρίδων και καταθέσεων έως και 18 μήνες από τους οικονομικούς εισαγγελείς
Οικονομία | 07/12/2022 - 07:06

Μαύρο χρήμα: Δέσμευση θυρίδων και καταθέσεων έως και 18 μήνες από τους οικονομικούς εισαγγελείς

Μέχρι και 18 μήνες θα παραμένουν δεσμευμένοι οι τραπεζικοί λογαριασμοί, οι θυρίδες, ακίνητα και λοιπά περιουσιακά στοιχεία, όσων κατηγορούνται για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Κιβωτός του Κόσμου: Στην Εισαγγελία το προανακριτικό υλικό που συγκέντρωσε η Οικονομική Αστυνομία
Κοινωνία | 29/11/2022 - 17:28

Κιβωτός του Κόσμου: Στην Εισαγγελία το προανακριτικό υλικό που συγκέντρωσε η Οικονομική Αστυνομία

Υποβλήθηκε σήμερα, Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2022, στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, το προανακριτικό υλικό που συγκέντρωσε η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας στη διάρκεια των εφόδων της σε δομές της ΜΚΟ «Κιβωτός του Κόσμου».
Με Porsche Cayenne, Μercedes και πάντα... φιμέ τζάμια ο πατήρ Αντώνιος: Πόσα χρήματα εισέπραξε από δωρεές την τελευταία τετραετία
Κοινωνία | 23/11/2022 - 19:40

Με Porsche Cayenne, Μercedes και πάντα... φιμέ τζάμια ο πατήρ Αντώνιος: Πόσα χρήματα εισέπραξε από δωρεές την τελευταία τετραετία

Δεν σταματούν οι αποκαλύψεις για τον πατέρα Αντώνιο και την «Κιβωτό του Κόσμου», καθώς «ανοίγουν τα στόματα» και παράλληλα προχωρά ο οικονομικός έλεγχος της ΜΚΟ.
Πόρισμα-«φωτιά» για την HumanRights 360: Στον εισαγγελέα για ξέπλυμα χρήματος, τί απαντά η ΜΚΟ
Κοινωνία | 23/11/2022 - 10:57

Πόρισμα-«φωτιά» για την HumanRights 360: Στον εισαγγελέα για ξέπλυμα χρήματος, τί απαντά η ΜΚΟ

Στον εισαγγελέα για ξέπλυμα χρήματος η ΜΚΟ που κατήγγειλε την Ελλάδα για τους 38 στον Έβρο.
«Ξέπλεναν» εως 350.000 ευρώ την ημέρα με βιτρίνα την...βότκα, πιάσανε τον εγκέφαλο
Διεθνή | 15/09/2022 - 16:45

«Ξέπλεναν» εως 350.000 ευρώ την ημέρα με βιτρίνα την...βότκα, πιάσανε τον εγκέφαλο

«Θρίαμβος» για την ισπανική αστυνομία που κατάφερε να συλλέξει ένα από τα μεγαλύτερα κυκλώματα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Υπόθεση Τράγκα: Για τέσσερα κακουργήματα ερευνάται πλέον η Μαρία Καρρά
Κοινωνία | 24/06/2022 - 22:14

Υπόθεση Τράγκα: Για τέσσερα κακουργήματα ερευνάται πλέον η Μαρία Καρρά

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις που φέρνει η διάταξη της αρχής για την καταπολέμηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα που επιδόθηκε στη σύζυγος του εκλιπόντος Γιώργου Τράγκα, τη Μαρία Καρρά.
Πώς δρούσε το κύκλωμα τοκογλυφίας στην Κρήτη: Οι ομάδες, οι εκβιασμοί, οι εταιρίες για το «ξέπλυμα» και η… εξαφάνιση 41χρονου
Κοινωνία | 18/06/2022 - 20:44

Πώς δρούσε το κύκλωμα τοκογλυφίας στην Κρήτη: Οι ομάδες, οι εκβιασμοί, οι εταιρίες για το «ξέπλυμα» και η… εξαφάνιση 41χρονου

Μία καλοστημένη «επιχείρηση» φαίνεται ότι είχαν στήσει οι 8 συλληφθέντες που κατηγορούνται για κατ’ επάγγελμα τοκογλυφία και εκβιασμούς, στην Κρήτη.
Γιώργος Τράγκας: Αυτή είναι η πολυτελής βίλα που είχε χτίσει στην Κέρκυρα (βίντεο)
Κοινωνία | 14/06/2022 - 17:14

Γιώργος Τράγκας: Αυτή είναι η πολυτελής βίλα που είχε χτίσει στην Κέρκυρα (βίντεο)

Σε τοποθεσία – φιλέτο στον κόλπο της Κέρκυρας σε μικρή απόσταση από την περιοχή της Κασσιόπης βρίσκεται η πολυτελής βίλα, ένα από τα πολλά ακίνητα, του Γιώργου Τράγκα.
Ραγδαίες εξελίξεις με την χήρα Τράγκα: Δεσμεύεται η προσωπική της περιουσία, «ήξερε τα πάντα» (βίντεο)
Κοινωνία | 08/06/2022 - 20:59

Ραγδαίες εξελίξεις με την χήρα Τράγκα: Δεσμεύεται η προσωπική της περιουσία, «ήξερε τα πάντα» (βίντεο)

Η Αρχή για την καταπολέμηση του μαύρου χρήματος δέσμευσε όλη την προσωπική περιουσία της συζύγου του Γιώργου Τράγκα, Μαρίας Καρρά, ενώ θα γίνει έρευνα και για το πόθεν έσχες της.
Γιώργος Τράγκας: Δεσμεύτηκαν οι περιουσίες ακόμη 2 ατόμων, κλήσεις επιχειρηματιών από την Αρχή
Κοινωνία | 08/06/2022 - 18:14

Γιώργος Τράγκας: Δεσμεύτηκαν οι περιουσίες ακόμη 2 ατόμων, κλήσεις επιχειρηματιών από την Αρχή

Έρευνα σε βάθος για την ανάδειξη τυχόν διάπραξης ποινικών εγκλημάτων που θα προκύψουν για το – κατά την αρχή ξεπλύμα μαύρου χρήματος - που φέρεται να συνθέτει τον κορμό της μυθικής περιουσίας του Γιώργου Τράγκα, προχωρεί η Οικονομική Εισαγγελία.
intime
Κοινωνία | 09/05/2022 - 16:42

Bild για ρωσόφιλους μοναχούς στο Άγιο Όρος: Ξέπλυμα χρήματος, εμπορία ανθρώπων και διακίνηση όπλων (εικόνα)

Αναστάτωση έχει προκαλέσει ένα δημοσίευμα της Bild που μιλά για μια μυστική έκθεση σχετικά με το Άγιο Όρος και η οποία «αποκαλύπτει» εγκληματικές μηχανορραφίες προσκείμενων στο Κρεμλίνο μοναχών.
«Ξέπλυμα» χρήματος: Με βαριά πρόστιμα απειλούνται μεσίτες, έμποροι και λογιστές που δεν ενημέρωσαν τις αρχές
Οικονομία | 21/02/2022 - 14:00

«Ξέπλυμα» χρήματος: Με βαριά πρόστιμα απειλούνται μεσίτες, έμποροι και λογιστές που δεν ενημέρωσαν τις αρχές

Περιθώριο μόλις 6 μηνών έχουν λογιστές, μεσίτες ακινήτων και όσοι εμπορεύονται προϊόντα μεγάλης αξίας να δικαιολογήσουν αγοραπωλησίες μεγάλων ποσών και να ενημερώσουν τις αρμόδιες αρχές αναφορικά με ύποπτες ή ασυνήθιστες συναλλαγές.
eurokinissi
Κοινωνία | 12/12/2021 - 13:41

Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος: Πώς μπορείτε να βρεθείτε μπλεγμένοι

Προσοχή στους συναλλοσσόμενους ώστε να μην εμπλακούν σε μεταφορές παράνομου χρήματος συστήνουν σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο οι αρμόδιες αστυνομικές και δικαστικές αρχές.
Χαλκιδική: Στη φάκα 38χρονος Σουηδός για εμπόριο κοκαΐνης και ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Κοινωνία | 18/08/2021 - 14:22

Χαλκιδική: Στη φάκα 38χρονος Σουηδός για εμπόριο κοκαΐνης και ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Καταζητούμενος από τις διωκτικές Αρχές της Σουηδίας για διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων κοκαΐνης και ξέπλυμα βρόμικου χρήματος, συνελήφθη στη Νέα Φώκαια Χαλκιδικής, με χρήση ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης.
twitter
Διεθνή | 07/07/2021 - 18:27

Συνελήφθη για ξέπλυμα χρήματος και υπεξαίρεση ο πρόεδρος της Μπενφίκα

Ο πρόεδρος της Μπενφίκα, Λουίς Φιλίπε Βιέιρα, συνελήφθη στο σπίτι του το απόγευμα της Τετάρτης, αντιμετωπίζοντας τις κατηγορίες φορολογικής απάτης και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Έρευνες διεξάγονται και στα γραφεία της ομάδας, σύμφωνα με την O Jogo.
Eurokinissi
Οικονομία | 11/02/2021 - 16:05

Ποιες παραβάσεις θεωρούνται ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Μεταξύ των παραβάσεων είναι η μη πληρωμή φόρου εισοδήματος και ΕΝΦΙΑ μεγαλύτερων των 100.000 ευρώ ανά φορολογικό έτος.
photo: EPA
Επιχειρήσεις | 24/09/2020 - 14:47

Τράπεζα στην Αυστραλία «πιάστηκε» για 23 εκατομμύρια παραβάσεις για ξέπλυμα χρήματος

Πρόστιμο ύψους 1,3 δισ. δολαρίων Αυστραλίας το οποίο αντιστοιχεί σε 790 εκατ. ευρώ θα καταβάλλει η αυστραλιανή τράπεζα Westpac, καθώς έκανε περισσότερες από 23 εκατομμύρια παραβάσεις της νομοθεσίας κατά του ξεπλύματος χρήματος
photo: EPA
Επιχειρήσεις | 21/09/2020 - 10:51

Κατρακυλά η μετοχή της HSBC - Καταγγελίες για ξέπλυμα χρήματος από τράπεζες

Σε χαμηλό 25 ετών υποχώρησε η μετοχή της HSBC στο Χονγκ Κονγκ, ενώ βουτιά σημείωσε και η μετοχή της StanChart εν μέσω σκανδάλου για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.
FT: Νόμος Μητσοτάκη μειώνει τα εμπόδια για το ξέπλυμα χρήματος
Οικονομία | 14/11/2019 - 14:55

FT: Νόμος Μητσοτάκη μειώνει τα εμπόδια για το ξέπλυμα χρήματος

H κυβέρνηση Μητσοτάκη «ανατρέπει την προσήλωση της Ελλάδας σε διεθνή πρότυπα για την καταπολέμηση της διαφθοράς και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες» καταγγέλλει το δημοσίευμα των FT με τίτλο «Greek law change viewed as backtracking on money laundering».
Η κόρη του Τσάβες φέρεται να έκανε «μεταφορές» χρημάτων μέσω Κύπρου
Διεθνή | 10/11/2019 - 13:03

Η κόρη του Τσάβες φέρεται να έκανε «μεταφορές» χρημάτων μέσω Κύπρου

Μεταφορές χρημάτων μέσω Κύπρου φέρεται να πραγματοποιούσε η κόρη του πρώην προέδρου της Βενεζουέλας, Ούγκο Τσάβες.
Βρετανία-βρώμικο χρήμα: Η διαδρομή για το ξέπλυμα των 100 δισ. το χρόνο
Διεθνή | 25/10/2019 - 17:02

Βρετανία-βρώμικο χρήμα: Η διαδρομή για το ξέπλυμα των 100 δισ. το χρόνο

Κοσμήματα, θαλαμηγοί, αγωνιστικά αυτοκίνητα και πολυτελή διαμερίσματα αποτελούν μέρος της διαδρομής που ακολουθεί το ξέπλυμα εκατοντάδων δισεκατομμυρίων στερλινών βρώμικου χρήματος στη Βρετανία, που μεταφέρεται επίσης από τράπεζες και πολλούς βρετανούς μεσάζοντες, σύμφωνα με μελέτη της Διεθνούς Διαφάνειας.
photo: eurokinissi
Κοινωνία | 03/07/2019 - 20:12

Θεσσαλονίκη: Αθώοι τρεις πανεπιστημιακοί γιατροί για φακελάκια, υπεροκοστολογήσεις και ξέπλυμα χρήματος

Το Πενταμελές Εφετείο Θεσσαλονίκης αθώωσε τρεις πανεπιστημιακούς γιατρούς που κατηγορήθηκαν για παράνομες αμοιβές και υπερκοστολογήσεις ορθοπεδικών υλικών της εταιρείας ιατροτεχνολογικού υλικού DePuy.
Novartis: Δίωξη κατά τεσσάρων ατόμων - Ανάμεσά τους το «Άγιο Δισκοπότηρο»
Πολιτική | 14/06/2019 - 17:39

Novartis: Δίωξη κατά τεσσάρων ατόμων - Ανάμεσά τους το «Άγιο Δισκοπότηρο»

Κατηγορίες - που πιθανολογείται ότι σχετίζονται με χρηματισμό πολιτικού προσώπου από τη φαρμακοβιομηχανία Novartis - απήγγειλε η Εισαγγελέας Διαφθοράς, Ελένη Τουλουπάκη, κατά τεσσάρων εμπλεκομένων προσώπων.
Τι απαντά η Αρχή για το Ξέπλυμα για την υπόθεση Πετσίτη
Οικονομία | 01/04/2019 - 17:04

Τι απαντά η Αρχή για το Ξέπλυμα για την υπόθεση Πετσίτη

Για διαρροή «διαστρεβλωμένων» πληροφοριών , «εξωθεσμικής προέλευσης» μιλά η Αρχή Καταπολέμησης και Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες αναφερόμενη στα δημοσιεύματα περί εντοπισμού ύποπτων λογαριασμών στην Κύπρο του Μανώλη Πετσίτη.
photo: pexels
Οικονομία | 02/03/2019 - 13:56

Αποσύρεται η ευρωπαϊκή «μαύρη λίστα» για ξέπλυμα χρήματος

Σπανίως οι ευρωπαϊκές χώρες τηρούν μια τόσο σχεδόν ομόφωνη στάση όπως στην πρόσφατη περίπτωση της «μαύρης λίστας» της Κομισιόν για την καταπολέμηση του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.
Οικονομικός επιθεωρητής καταδικάστηκε για μίζες και ξέπλυμα
Κοινωνία | 01/03/2019 - 18:31

Οικονομικός επιθεωρητής καταδικάστηκε για μίζες και ξέπλυμα

Συνολική ποινή φυλάκισης έξι ετών, μετατρέψιμη προς 10 ευρώ την ημέρα, επέβαλε το Πενταμελές Εφετείο Θεσσαλονίκης σε πρώην οικονομικό επιθεωρητή, ο οποίος κατηγορήθηκε ότι εκβίαζε επιχειρηματίες από τους οποίους ζητούσε «μίζα» προκειμένου να μειώσει ή να διαγράψει πρόστιμα.
photo: pexels
Επιχειρήσεις | 20/02/2019 - 15:23

Πρόστιμο μαμούθ σε τράπεζα - Πόσα δισ. ευρώ καλείται να πληρώσει για ξέπλυμα χρήματος

Πρόστιμο μαμούθ ύψους 3,7 δισ. ευρώ επέβαλε στην ελβετική τράπεζα UBS το γαλλικό δικαστήριο για ξέπλυμα χρήματος.
photo: EPA
Επιχειρήσεις | 19/02/2019 - 20:55

Ξέπλυμα χρήματος: Κλείνει όλα της τα υποκαταστήματα σε 4 χώρες γνωστή τράπεζα

Η μεγαλύτερη εμπορική τράπεζα της Δανίας, η Danske Bank, κλείνει τα υποκαταστήματά της στην Ρωσία, την Εσθονία, τη Λιθουανία και τη Λετονία, μετά τις υποψίες για ξέπλυμα χρήματος που έγινε μέσω υποκαταστήματος της στην Εσθονία.
photo: pexels
Διεθνή | 08/12/2018 - 08:28

Ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσω ακινήτων στη Γερμανία

Ολοένα και περισσότερο μαύρο χρήμα από το εξωτερικό εισρέει για ξέπλυμα στην γερμανική αγορά ακινήτων, επισημαίνει έκθεση του γερμανικού παραρτήματος της Transparency International που παρουσιάστηκε σήμερα στην έδρα της μη κυβερνητικής οργάνωσης στο Βερολίνο.
photo: EPA
Επιχειρήσεις | 30/11/2018 - 12:38

Deutsche Bank: Τεράστιος ο όγκος του υλικού που συγκεντρώνει η εισαγγελία για «ξέπλυμα» χρήματος

Συνεχίστηκε για δεύτερη ημέρα σήμερα η επιχείρηση της αστυνομίας στο κεντρικό κτίριο της Deutsche Bank στη Φρανκφούρτη και σε άλλα γραφεία της, αναφορικά με τις κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος που συνδέονται με τα Panama Papers, δήλωσε εκπρόσωπος της εισαγγελίας της Φρανκφούρτης.
photo: EPA
Επιχειρήσεις | 29/11/2018 - 13:49

Έφοδος στην Deutsche Bank για «ξέπλυμα» μαύρου χρήματος

Έφοδο στα κεντρικά γραφεία της Deutsche Bank στην Φρανκφούρτη πραγματοποιεί αυτή την ώρα η γερμανική αστυνομία, στο πλαίσιο εισαγγελικής έρευνας για «ξέπλυμα» μαύρου χρήματος.
photo: Eurokinissi
Κοινωνία | 29/11/2018 - 12:43

Ριχάρδος: Τι αναφέρεται αναλυτικά στη δικογραφία - Δεκάδες συμμετέχοντες - Αμύθητα κέρδη - Εμπλεκόμενος και αστυνομικός

Δεκάδες καταστήματα αγοράς και πώλησης χρυσού, κοσμηματοπωλεία και εργαστήρια αργυροχρυσοχοΐας στο κέντρο της Αθήνας, στα προάστια, αλλά και στην επαρχία, φαίνεται να έχουν άμεση ή έμμεση εμπλοκή με τη δράση των δύο οργανώσεων λαθραίας εξαγωγής χρυσού που εξάρθρωσε η Αστυνομία.
Χρυσοχοΐδης: Έχουν ανοίξει τους λογαριασμούς μου – Ψάχνουν τρόπο να ενοχοποιήσουν τον Σημίτη
Πολιτική | 14/11/2018 - 11:51

Χρυσοχοΐδης: Έχουν ανοίξει τους λογαριασμούς μου – Ψάχνουν τρόπο να ενοχοποιήσουν τον Σημίτη

«Δεν εκπλήσσομαι. Ψάχνουν τρόπο να ενοχοποιήσουν τον Κώστα Σημίτη», σχολίασε ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, αναφερόμενος στο δημοσίευμα της εφημερίδας «Τα Νέα» για το άνοιγμα των λογαριασμών του πρώην πρωθυπουργού, της συζύγου του Δάφνης Σημίτη, του αδελφού του Σπύρου, του ιδίου και του Βαγγέλη Μαλέσιου.
photo: Eurokinissi
Οικονομία | 05/11/2018 - 18:30

Οι 14 περιπτώσεις που συναλλαγές μπαίνουν στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Λίστα με πιθανές ενδείξεις σε συναλλαγές ότι κάποιος εμπλέκεται σε ξέπλυμα μαύρου χρήματος αλλά και οδηγίες περιλαμβάνονται στην παρουσίαση που έκανε ο διοικητής της ΑΑΔΕ κ. Γ. Πιτσιλής σε εκπροσώπους φορέων οι οποίοι είναι εμπλέκονται στη διαδικασία ελέγχου και καταπολέμησης των πρακτικών νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως λογιστές, φοροτεχνικούς και μεσίτες ακινήτων
DW: Ξέπλυμα χρήματος μέσω της καμπάνιας για το Brexit;
Διεθνή | 02/11/2018 - 22:09

DW: Ξέπλυμα χρήματος μέσω της καμπάνιας για το Brexit;

Ο μεγαλύτερος χρηματοδότης της καμπάνιας υπέρ του Brexit Άρον Μπάνκς παραπέμπεται στην υπηρεσία κατά του Οικονομικού Εγκλήματος για ξέπλυμα χρήματος. Στήριξε σειρά οργανώσεων στην εκστρατεία κατά της Ευρώπης.
photo: Eurokinissi
Οικονομία | 01/11/2018 - 16:10

ΑΑΔΕ: Τσουχτερά πρόστιμα για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος

Λογιστές, μεσίτες ακινήτων, έμποροι και πολλές ακόμη κατηγορίες επαγγελματιών είναι υποχρεωμένοι στις συναλλαγές τους με τους πελάτες να τηρούν τις διατάξεις της νομοθεσίας για το ξέπλυμα χρήματος, όπως διευκρινίζει αναλυτική εγκύκλιος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Αλλιώς κινδυνεύουν με πρόστιμα που ανέρχονται μέχρι και ένα εκατ. ευρώ ενώ προβλέπονται και ποινές φυλάκισης.
photo: Eurokinissi
Πολιτική | 22/10/2018 - 07:55

Ενώπιον του ανακριτή σήμερα ο Γιάννος Παπαντωνίου για «ξέπλυμα» 4,6 εκατ. ελβετικών φράγκων

Το κατωφλι των ανακριτών διαφθοράς αναμένεται να περάσουν σήμερα ο πρώην υπουργός Γιάννος Παπαντωνίου και η σύζυγός του Σταυρούλα Κουράκου, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για ένα κατηγορητήριο – καταπέλτη που αφορά σε ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, μετά από δύο προθεσμίες που έλαβαν για να προετοιμάσουν την απολογία τους.
photo: Eurokinissi
Διεθνή | 10/10/2018 - 13:33

Προγράμματα για διαβατήρια της ΕΕ «ύποπτα» για ξέπλυμα χρήματος

Tα προγράμματα που εφαρμόζουν κάποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να προσφέρουν διαβατήρια και άδειες παραμονής σε πλούσιους αλλοδαπούς δημιουργούν τον κίνδυνο για ξέπλυμα χρήματος καθώς σε κάποια από αυτά δεν υπάρχει σωστή διαχείριση, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οργανώσεις ακτιβιστών.
photo: Eurokinissi
Οικονομία | 09/10/2018 - 18:27

Νέα έρευνα ΥΠΟΙΚ: Αυτά είναι τα επαγγέλματα - πρωταθλητές στο ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος

Ευάλωτοι σε ενδεχόμενο ξέπλυμα βρώμικου χρήματος θεωρούνται οι κλάδοι, δικηγόρων, συμβολαιογράφων και μεσιτών ακινήτων, σύμφωνα με έκθεση η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα από το υπουργείο Οικονομικών.
photo: Eurokinissi
Διεθνή | 02/10/2018 - 17:27

ΕΚΤ: Αναγκαίο να υπάρξουν νέοι κανόνες κατά του ξεπλύματος χρήματος

Πιο ξεκάθαρους κανόνες για την αντιμετώπιση του ξεπλύματος χρήματος χρειάζεται η ΕΚΤ, σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της Τράπεζας (ΕΚΤ) Λουίς ντε Γκίντος.
Τουρκία: Συνελήφθησαν 417 ύποπτοι για ξέπλυμα χρήματος
Διεθνή | 02/10/2018 - 10:31

Τουρκία: Συνελήφθησαν 417 ύποπτοι για ξέπλυμα χρήματος

Τούρκοι εισαγγελείς διέταξαν την σύλληψη 417 υπόπτων στο πλαίσιο έρευνας για ξέπλυμα χρήματος που αφορά την μεταφορά περίπου 2,5 δισεκ τουρκικών λιρών (419 εκατ δολαρίων) σε λογαριασμούς τραπεζών του εξωτερικού.
photo: αρχείο Dikaiologitika News
Διεθνή | 25/08/2018 - 11:52

Αιχμές από ΗΠΑ κατά Κύπρου για ξέπλυμα χρήματος και ύποπτα ρωσικά κεφάλαια

Αιχμές κατά της Κύπρου για ξέπλυμα χρήματος και ύποπτα ρωσικά κεφάλαια σε σχέση και με την έκδοση διαβατηρίων, αφήνει η κυβέρνηση των ΗΠΑ.
Photo: EPA
Διεθνή | 16/08/2018 - 22:14

Πρώην διευθυντής της CIA: Η εταιρεία του Τραμπ ξέπλενε χρήματα και έκρυβε χρηματικές συναλλαγές

Ο πρώην διευθυντής της CIA Τζον Μπρέναν υποστήριξε σήμερα ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακάλεσε την άδεια πρόσβασής του σε απόρρητα εθνικής άμυνας με σκοπό να φιμώσει τους επικριτές του και να πνίξει την έρευνα για τους δεσμούς του με τη Ρωσία.
Για ξέπλυμα εκατομμυρίων μέσω Κύπρου κατηγορείται ο Πολ Μάναφορτ
Διεθνή | 10/06/2018 - 18:57

Για ξέπλυμα εκατομμυρίων μέσω Κύπρου κατηγορείται ο Πολ Μάναφορτ

Τις δεκάδες εκατομμύρια, που ο Πολ Μάναφορτ απέκρυψε από τις αμερικανικές φορολογικές αρχές μέσω ενός λαβυρίνθου εταιρικών δομών σε διάφορες χώρες, περιλαμβανομένης και της Κύπρου, παρουσιάζει με λεπτομέρεια, σύμφωνα με το ΚΥΠΕ, πρόσθετο κατηγορητήριο, που κατέθεσαν οι αμερικανικές αρχές σε επαρχιακό δικαστήριο της Κολούμπια.
Novartis: Στο επίκεντρο των ερευνών του FBI ο Φρουζής για ξέπλυμα και δωροδοκίες
Πολιτική | 04/06/2018 - 18:16

Novartis: Στο επίκεντρο των ερευνών του FBI ο Φρουζής για ξέπλυμα και δωροδοκίες

O K. Φρουζής είναι αντικείμενο έρευνας από την αμερικανική ομοσπονδιακή υπηρεσία ερευνών, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σχετικά με το αν η Novartis παραβίασε τις αμερικανικές πρακτικές σχετικά με τη διαφθορά, αναφέρει η ιστοσελίδα Politico σε μακροσκελέστατο ρεπορτάζ της για το υπό διερεύνηση ομώνυμο σκάνδαλο.
Φορολογικό σκάνδαλο με πολιτικές προεκτάσεις ξέσπασε στη Βρετανία
Διεθνή | 20/04/2018 - 13:32

Φορολογικό σκάνδαλο με πολιτικές προεκτάσεις ξέσπασε στη Βρετανία

Σκάνδαλο προέκυψε στη βρετανία σχετικά με τον μή έλεγχο της υπηρεσίας εφορίας και τελωνείων, μεγάλης πολυεθνικής εταιρείας τηλεπικοινωνιών, που κατηγορείται από τις Γαλλικές αρχές για ξέπλυμα "μαύρου" χρήματος.
Στο ΚΙΝΟ «ξέπλεναν» χρήματα του ΟΑΕΔ
Κοινωνία | 16/04/2018 - 11:06

Στο ΚΙΝΟ «ξέπλεναν» χρήματα του ΟΑΕΔ

Νέα στοιχεία στην υπόθεση της εξαφάνισης τεράστιου χρηματικού ποσού από τα ταμεία του ΟΑΕΔ στη Λάρισα έρχονται στο φως.
Σκάνδαλο – μαμούθ ύψους 2,5 δισ. ευρώ εμπλέκει Ρωσία και Γερμανία
Διεθνή | 23/02/2018 - 07:57

Σκάνδαλο – μαμούθ ύψους 2,5 δισ. ευρώ εμπλέκει Ρωσία και Γερμανία

Πιθανό σκάνδαλο ξεπλύματος ρωσικού μαύρου χρήματος ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ και μάλιστα ενδεχομένως εν γνώσει του υπουργού Οικονομικών της Βαυαρίας και μελλοντικού πρωθυπουργού του κρατιδίου Μάρκους Σέντερ αποκαλύπτουν με έρευνά τους η εφημερίδα Handelsblatt και η εκπομπή "Monitor" του πρώτου καναλιού της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD.
Ύποπτοι για ξέπλυμα μαύρου χρήματος όσοι αγοράζουν αυτοκίνητο, χαλιά και γούνες τοις μετρητοίς
Οικονομία | 06/02/2018 - 20:20

Ύποπτοι για ξέπλυμα μαύρου χρήματος όσοι αγοράζουν αυτοκίνητο, χαλιά και γούνες τοις μετρητοίς

Ύποπτοι για ξέπλυμα μαύρου χρήματος θα θεωρούνται όσοι αγοράζουν αυτοκίνητο, χαλιά, αντίκες αλλά και γούνες όπως ορίζει το νομοσχέδιο για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση
Απαλλάσσεται ο Μ. Χατζηγιάννης από την κατηγορία για ξέπλυμα χρήματος
Οικονομία | 07/12/2017 - 14:32

Απαλλάσσεται ο Μ. Χατζηγιάννης από την κατηγορία για ξέπλυμα χρήματος

Τέλος στη δικαστική περιπέτεια του τραγουδιστή Μιχάλη Χατζηγιάννη βάζει το Συμβούλιο Εφετών, το οποίο τον απαλλάσσει από την κατηγορία της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα για την υπόθεση των εμβασμάτων που είχε στείλει στην Κύπρο πριν έξι χρόνια
Για διαφθορά και ξέπλυμα χρήματος κατηγορείται πρώην πρωθυπουργός της Πορτογαλίας
Διεθνή | 11/10/2017 - 16:44

Για διαφθορά και ξέπλυμα χρήματος κατηγορείται πρώην πρωθυπουργός της Πορτογαλίας

Εισαγγελείς απήγγειλαν επισήμως σήμερα κατηγορίες σε βάρος του σοσιαλιστή πολιτικού
Σελίδα 1 από 2

Η Επικαιρότητα Τώρα