ΞΕΠΛΥΜΑ

Πολιτική | 18/12/2022 - 09:16

Qatargate: Το ερώτημα-κλειδί και η απάντηση που θα δώσει κρίνουν την τύχη της Εύας Καϊλή

Newsroom

Η βαλίτσα με τα χρήματα που βρέθηκε στο σπίτι της Εύας Καϊλή, είναι το στοιχείο-κλειδί που θα κρίνει την τύχη της καθαιρεμένης αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στην απολογία της την ερχόμενη Πέμπτη.

Κοινωνία | 15/12/2022 - 17:12

«Kόλαφος» το πόρισμα για την Κιβωτό του Κόσμου: Στο στόχαστρο για ξέπλυμα χρήματος ο πατέρας Αντώνιος και η πρεσβυτέρα

Newsroom

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της ΜΚΟ «Κιβωτός του Κόσμου», καθώς το πόρισμα της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος κάνει λόγο για ενδείξεις τέλεσης σοβαρών κακουργηματικών πράξεων από τον πατέρα Αντώνιο, την πρεσβυτέρα κι ακομή δύο άτομα.

Διεθνή | 14/12/2022 - 20:26

«Καμπάνα» 470 εκατ. ευρώ στη μεγαλύτερη τράπεζα της Δανίας για «ξέπλυμα»

Newsroom

Πρόστιμο 470 εκατομμυρίων ευρώ επιβλήθηκε στη Danske Bank για ξέπλυμα χρήματος, σκάνδαλο στο οποίο εμπλέκεται η θυγατρική της δανέζικης τράπεζας στην Εσθονία.

Διεθνή | 12/12/2022 - 11:57

Ζοζέπ Μπορέλ για σκάνδαλο διαφθοράς: Τα νέα είναι πολύ ανησυχητικά

Μαύρου Κωνσταντίνα

Ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ζοζέπ Μπορέλ, αναφέρθηκε στην λεγόμενη υπόθεση «QuatarGate» και στις συλλήψεις μελών και συνεργατών του Ευρωκοινοβουλίου, εκ των οποίων και η Ελληνίδα Ευρωβουλευτής και αντιπρόεδρος, Εύα Καϊλή, με τις κατηγορίες περί ξέπλυμα μαύρου χρήματος και διαφθοράς.

Πολιτική | 12/12/2022 - 10:58

«Αυτά τα βρίσκουμε μόνο σε σπίτια ναρκεμπόρων»: Αποκαλυπτικές περιγραφές από τη σύλληψη της Εύας Καϊλή

Μυρτώ Αρετάκη

Το ποσό των 600.000 σε μετρητά και συγκεκριμένα σε χαρτονομίσματα των 20 και 50 ευρώ βρέθηκε στις βαλίτσες του πατέρα της Εύας Καϊλή. Ακόμη 150.000 ευρώ βρέθηκαν στην κατοχή της ίδιας της ευρωβουλευτού στο διαμέρισμά της στις Βρυξέλλες.

Πολιτική | 11/12/2022 - 14:36

Αυτά είναι τα αδικήματα για τα οποία προφυλακίστηκε η Εύα Καϊλή

Μυρτώ Αρετάκη

Σύμφωνα με το AFP, η Εύα Καϊλή είναι μία εκ των τεσσάρων συλληφθέντων για το «QatarGate», ίσως το μεγαλύτερο σκάνδαλο που έχει συνταράξει ποτέ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Οικονομία | 07/12/2022 - 07:06

Μαύρο χρήμα: Δέσμευση θυρίδων και καταθέσεων έως και 18 μήνες από τους οικονομικούς εισαγγελείς

Αλέξανδρος Κλώσσας

Μέχρι και 18 μήνες θα παραμένουν δεσμευμένοι οι τραπεζικοί λογαριασμοί, οι θυρίδες, ακίνητα και λοιπά περιουσιακά στοιχεία, όσων κατηγορούνται για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Κοινωνία | 29/11/2022 - 17:28

Κιβωτός του Κόσμου: Στην Εισαγγελία το προανακριτικό υλικό που συγκέντρωσε η Οικονομική Αστυνομία

Newsroom

Υποβλήθηκε σήμερα, Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2022, στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, το προανακριτικό υλικό που συγκέντρωσε η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας στη διάρκεια των εφόδων της σε δομές της ΜΚΟ «Κιβωτός του Κόσμου».

Κοινωνία | 23/11/2022 - 19:40

Με Porsche Cayenne, Μercedes και πάντα... φιμέ τζάμια ο πατήρ Αντώνιος: Πόσα χρήματα εισέπραξε από δωρεές την τελευταία τετραετία

Newsroom

Δεν σταματούν οι αποκαλύψεις για τον πατέρα Αντώνιο και την «Κιβωτό του Κόσμου», καθώς «ανοίγουν τα στόματα» και παράλληλα προχωρά ο οικονομικός έλεγχος της ΜΚΟ.

Κοινωνία | 23/11/2022 - 10:57

Πόρισμα-«φωτιά» για την HumanRights 360: Στον εισαγγελέα για ξέπλυμα χρήματος, τί απαντά η ΜΚΟ

Newsroom

Στον εισαγγελέα για ξέπλυμα χρήματος η ΜΚΟ που κατήγγειλε την Ελλάδα για τους 38 στον Έβρο.

Διεθνή | 15/09/2022 - 16:45

«Ξέπλεναν» εως 350.000 ευρώ την ημέρα με βιτρίνα την...βότκα, πιάσανε τον εγκέφαλο

Newsroom

«Θρίαμβος» για την ισπανική αστυνομία που κατάφερε να συλλέξει ένα από τα μεγαλύτερα κυκλώματα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Κοινωνία | 24/06/2022 - 22:14

Υπόθεση Τράγκα: Για τέσσερα κακουργήματα ερευνάται πλέον η Μαρία Καρρά

Newsroom

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις που φέρνει η διάταξη της αρχής για την καταπολέμηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα που επιδόθηκε στη σύζυγος του εκλιπόντος Γιώργου Τράγκα, τη Μαρία Καρρά.

Κοινωνία | 18/06/2022 - 20:44

Πώς δρούσε το κύκλωμα τοκογλυφίας στην Κρήτη: Οι ομάδες, οι εκβιασμοί, οι εταιρίες για το «ξέπλυμα» και η… εξαφάνιση 41χρονου

Newsroom

Μία καλοστημένη «επιχείρηση» φαίνεται ότι είχαν στήσει οι 8 συλληφθέντες που κατηγορούνται για κατ’ επάγγελμα τοκογλυφία και εκβιασμούς, στην Κρήτη.

Κοινωνία | 14/06/2022 - 17:14

Γιώργος Τράγκας: Αυτή είναι η πολυτελής βίλα που είχε χτίσει στην Κέρκυρα (βίντεο)

Newsroom

Σε τοποθεσία – φιλέτο στον κόλπο της Κέρκυρας σε μικρή απόσταση από την περιοχή της Κασσιόπης βρίσκεται η πολυτελής βίλα, ένα από τα πολλά ακίνητα, του Γιώργου Τράγκα.

Κοινωνία | 08/06/2022 - 20:59

Ραγδαίες εξελίξεις με την χήρα Τράγκα: Δεσμεύεται η προσωπική της περιουσία, «ήξερε τα πάντα» (βίντεο)

Newsroom

Η Αρχή για την καταπολέμηση του μαύρου χρήματος δέσμευσε όλη την προσωπική περιουσία της συζύγου του Γιώργου Τράγκα, Μαρίας Καρρά, ενώ θα γίνει έρευνα και για το πόθεν έσχες της.

Κοινωνία | 08/06/2022 - 18:14

Γιώργος Τράγκας: Δεσμεύτηκαν οι περιουσίες ακόμη 2 ατόμων, κλήσεις επιχειρηματιών από την Αρχή

Newsroom

Έρευνα σε βάθος για την ανάδειξη τυχόν διάπραξης ποινικών εγκλημάτων που θα προκύψουν για το – κατά την αρχή ξεπλύμα μαύρου χρήματος - που φέρεται να συνθέτει τον κορμό της μυθικής περιουσίας του Γιώργου Τράγκα, προχωρεί η Οικονομική Εισαγγελία.

Κοινωνία | 09/05/2022 - 16:42

Bild για ρωσόφιλους μοναχούς στο Άγιο Όρος: Ξέπλυμα χρήματος, εμπορία ανθρώπων και διακίνηση όπλων (εικόνα)

Newsroom

Αναστάτωση έχει προκαλέσει ένα δημοσίευμα της Bild που μιλά για μια μυστική έκθεση σχετικά με το Άγιο Όρος και η οποία «αποκαλύπτει» εγκληματικές μηχανορραφίες προσκείμενων στο Κρεμλίνο μοναχών.

Οικονομία | 21/02/2022 - 14:00

«Ξέπλυμα» χρήματος: Με βαριά πρόστιμα απειλούνται μεσίτες, έμποροι και λογιστές που δεν ενημέρωσαν τις αρχές

Αλέξανδρος Κλώσσας

Περιθώριο μόλις 6 μηνών έχουν λογιστές, μεσίτες ακινήτων και όσοι εμπορεύονται προϊόντα μεγάλης αξίας να δικαιολογήσουν αγοραπωλησίες μεγάλων ποσών και να ενημερώσουν τις αρμόδιες αρχές αναφορικά με ύποπτες ή ασυνήθιστες συναλλαγές.

Κοινωνία | 12/12/2021 - 13:41

Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος: Πώς μπορείτε να βρεθείτε μπλεγμένοι

Newsroom

Προσοχή στους συναλλοσσόμενους ώστε να μην εμπλακούν σε μεταφορές παράνομου χρήματος συστήνουν σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο οι αρμόδιες αστυνομικές και δικαστικές αρχές.

Κοινωνία | 18/08/2021 - 14:22

Χαλκιδική: Στη φάκα 38χρονος Σουηδός για εμπόριο κοκαΐνης και ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Παναγιώτης Σπανός

Καταζητούμενος από τις διωκτικές Αρχές της Σουηδίας για διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων κοκαΐνης και ξέπλυμα βρόμικου χρήματος, συνελήφθη στη Νέα Φώκαια Χαλκιδικής, με χρήση ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης.

Διεθνή | 07/07/2021 - 18:27

Συνελήφθη για ξέπλυμα χρήματος και υπεξαίρεση ο πρόεδρος της Μπενφίκα

Γιώργος Γάκης

Ο πρόεδρος της Μπενφίκα, Λουίς Φιλίπε Βιέιρα, συνελήφθη στο σπίτι του το απόγευμα της Τετάρτης, αντιμετωπίζοντας τις κατηγορίες φορολογικής απάτης και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Έρευνες διεξάγονται και στα γραφεία της ομάδας, σύμφωνα με την O Jogo.

Οικονομία | 11/02/2021 - 16:05

Ποιες παραβάσεις θεωρούνται ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Σοφία Ραχμάνη

Μεταξύ των παραβάσεων είναι η μη πληρωμή φόρου εισοδήματος και ΕΝΦΙΑ μεγαλύτερων των 100.000 ευρώ ανά φορολογικό έτος.

Επιχειρήσεις | 24/09/2020 - 14:47

Τράπεζα στην Αυστραλία «πιάστηκε» για 23 εκατομμύρια παραβάσεις για ξέπλυμα χρήματος

Όλγα Τάντου

Πρόστιμο ύψους 1,3 δισ. δολαρίων Αυστραλίας το οποίο αντιστοιχεί σε 790 εκατ. ευρώ θα καταβάλλει η αυστραλιανή τράπεζα Westpac, καθώς έκανε περισσότερες από 23 εκατομμύρια παραβάσεις της νομοθεσίας κατά του ξεπλύματος χρήματος

Επιχειρήσεις | 21/09/2020 - 10:51

Κατρακυλά η μετοχή της HSBC - Καταγγελίες για ξέπλυμα χρήματος από τράπεζες

Όλγα Τάντου

Σε χαμηλό 25 ετών υποχώρησε η μετοχή της HSBC στο Χονγκ Κονγκ, ενώ βουτιά σημείωσε και η μετοχή της StanChart εν μέσω σκανδάλου για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

Οικονομία | 14/11/2019 - 14:55

FT: Νόμος Μητσοτάκη μειώνει τα εμπόδια για το ξέπλυμα χρήματος

Μάκης Σιάρκος

H κυβέρνηση Μητσοτάκη «ανατρέπει την προσήλωση της Ελλάδας σε διεθνή πρότυπα για την καταπολέμηση της διαφθοράς και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες» καταγγέλλει το δημοσίευμα των FT με τίτλο «Greek law change viewed as backtracking on money laundering».

Διεθνή | 10/11/2019 - 13:03

Η κόρη του Τσάβες φέρεται να έκανε «μεταφορές» χρημάτων μέσω Κύπρου

Μάκης Σιάρκος

Μεταφορές χρημάτων μέσω Κύπρου φέρεται να πραγματοποιούσε η κόρη του πρώην προέδρου της Βενεζουέλας, Ούγκο Τσάβες.

Διεθνή | 25/10/2019 - 17:02

Βρετανία-βρώμικο χρήμα: Η διαδρομή για το ξέπλυμα των 100 δισ. το χρόνο

Newsroom

Κοσμήματα, θαλαμηγοί, αγωνιστικά αυτοκίνητα και πολυτελή διαμερίσματα αποτελούν μέρος της διαδρομής που ακολουθεί το ξέπλυμα εκατοντάδων δισεκατομμυρίων στερλινών βρώμικου χρήματος στη Βρετανία, που μεταφέρεται επίσης από τράπεζες και πολλούς βρετανούς μεσάζοντες, σύμφωνα με μελέτη της Διεθνούς Διαφάνειας.

Κοινωνία | 03/07/2019 - 20:12

Θεσσαλονίκη: Αθώοι τρεις πανεπιστημιακοί γιατροί για φακελάκια, υπεροκοστολογήσεις και ξέπλυμα χρήματος

Κωνσταντίνα Ειρήνη Ζούνη

Το Πενταμελές Εφετείο Θεσσαλονίκης αθώωσε τρεις πανεπιστημιακούς γιατρούς που κατηγορήθηκαν για παράνομες αμοιβές και υπερκοστολογήσεις ορθοπεδικών υλικών της εταιρείας ιατροτεχνολογικού υλικού DePuy.

Πολιτική | 14/06/2019 - 17:39

Novartis: Δίωξη κατά τεσσάρων ατόμων - Ανάμεσά τους το «Άγιο Δισκοπότηρο»

Κωνσταντίνα Ειρήνη Ζούνη

Κατηγορίες - που πιθανολογείται ότι σχετίζονται με χρηματισμό πολιτικού προσώπου από τη φαρμακοβιομηχανία Novartis - απήγγειλε η Εισαγγελέας Διαφθοράς, Ελένη Τουλουπάκη, κατά τεσσάρων εμπλεκομένων προσώπων.

Οικονομία | 01/04/2019 - 17:04

Τι απαντά η Αρχή για το Ξέπλυμα για την υπόθεση Πετσίτη

Γεωργία Μισεμικέ

Για διαρροή «διαστρεβλωμένων» πληροφοριών , «εξωθεσμικής προέλευσης» μιλά η Αρχή Καταπολέμησης και Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες αναφερόμενη στα δημοσιεύματα περί εντοπισμού ύποπτων λογαριασμών στην Κύπρο του Μανώλη Πετσίτη.

Οικονομία | 02/03/2019 - 13:56

Αποσύρεται η ευρωπαϊκή «μαύρη λίστα» για ξέπλυμα χρήματος

Όλγα Τάντου

Σπανίως οι ευρωπαϊκές χώρες τηρούν μια τόσο σχεδόν ομόφωνη στάση όπως στην πρόσφατη περίπτωση της «μαύρης λίστας» της Κομισιόν για την καταπολέμηση του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Κοινωνία | 01/03/2019 - 18:31

Οικονομικός επιθεωρητής καταδικάστηκε για μίζες και ξέπλυμα

Μαριάννα Κούρτη

Συνολική ποινή φυλάκισης έξι ετών, μετατρέψιμη προς 10 ευρώ την ημέρα, επέβαλε το Πενταμελές Εφετείο Θεσσαλονίκης σε πρώην οικονομικό επιθεωρητή, ο οποίος κατηγορήθηκε ότι εκβίαζε επιχειρηματίες από τους οποίους ζητούσε «μίζα» προκειμένου να μειώσει ή να διαγράψει πρόστιμα.

Επιχειρήσεις | 20/02/2019 - 15:23

Πρόστιμο μαμούθ σε τράπεζα - Πόσα δισ. ευρώ καλείται να πληρώσει για ξέπλυμα χρήματος

Όλγα Τάντου

Πρόστιμο μαμούθ ύψους 3,7 δισ. ευρώ επέβαλε στην ελβετική τράπεζα UBS το γαλλικό δικαστήριο για ξέπλυμα χρήματος.

Επιχειρήσεις | 19/02/2019 - 20:55

Ξέπλυμα χρήματος: Κλείνει όλα της τα υποκαταστήματα σε 4 χώρες γνωστή τράπεζα

Όλγα Τάντου

Η μεγαλύτερη εμπορική τράπεζα της Δανίας, η Danske Bank, κλείνει τα υποκαταστήματά της στην Ρωσία, την Εσθονία, τη Λιθουανία και τη Λετονία, μετά τις υποψίες για ξέπλυμα χρήματος που έγινε μέσω υποκαταστήματος της στην Εσθονία.

Διεθνή | 08/12/2018 - 08:28

Ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσω ακινήτων στη Γερμανία

Όλγα Τάντου

Ολοένα και περισσότερο μαύρο χρήμα από το εξωτερικό εισρέει για ξέπλυμα στην γερμανική αγορά ακινήτων, επισημαίνει έκθεση του γερμανικού παραρτήματος της Transparency International που παρουσιάστηκε σήμερα στην έδρα της μη κυβερνητικής οργάνωσης στο Βερολίνο.

Επιχειρήσεις | 30/11/2018 - 12:38

Deutsche Bank: Τεράστιος ο όγκος του υλικού που συγκεντρώνει η εισαγγελία για «ξέπλυμα» χρήματος

Όλγα Τάντου

Συνεχίστηκε για δεύτερη ημέρα σήμερα η επιχείρηση της αστυνομίας στο κεντρικό κτίριο της Deutsche Bank στη Φρανκφούρτη και σε άλλα γραφεία της, αναφορικά με τις κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος που συνδέονται με τα Panama Papers, δήλωσε εκπρόσωπος της εισαγγελίας της Φρανκφούρτης.

Επιχειρήσεις | 29/11/2018 - 13:49

Έφοδος στην Deutsche Bank για «ξέπλυμα» μαύρου χρήματος

Όλγα Τάντου

Έφοδο στα κεντρικά γραφεία της Deutsche Bank στην Φρανκφούρτη πραγματοποιεί αυτή την ώρα η γερμανική αστυνομία, στο πλαίσιο εισαγγελικής έρευνας για «ξέπλυμα» μαύρου χρήματος.

Κοινωνία | 29/11/2018 - 12:43

Ριχάρδος: Τι αναφέρεται αναλυτικά στη δικογραφία - Δεκάδες συμμετέχοντες - Αμύθητα κέρδη - Εμπλεκόμενος και αστυνομικός

Όλγα Τάντου

Δεκάδες καταστήματα αγοράς και πώλησης χρυσού, κοσμηματοπωλεία και εργαστήρια αργυροχρυσοχοΐας στο κέντρο της Αθήνας, στα προάστια, αλλά και στην επαρχία, φαίνεται να έχουν άμεση ή έμμεση εμπλοκή με τη δράση των δύο οργανώσεων λαθραίας εξαγωγής χρυσού που εξάρθρωσε η Αστυνομία.

Πολιτική | 14/11/2018 - 11:51

Χρυσοχοΐδης: Έχουν ανοίξει τους λογαριασμούς μου – Ψάχνουν τρόπο να ενοχοποιήσουν τον Σημίτη

Γεωργία Μισεμικέ

«Δεν εκπλήσσομαι. Ψάχνουν τρόπο να ενοχοποιήσουν τον Κώστα Σημίτη», σχολίασε ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, αναφερόμενος στο δημοσίευμα της εφημερίδας «Τα Νέα» για το άνοιγμα των λογαριασμών του πρώην πρωθυπουργού, της συζύγου του Δάφνης Σημίτη, του αδελφού του Σπύρου, του ιδίου και του Βαγγέλη Μαλέσιου.

Οικονομία | 05/11/2018 - 18:30

Οι 14 περιπτώσεις που συναλλαγές μπαίνουν στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Σωτήρης Μπέσκος

Λίστα με πιθανές ενδείξεις σε συναλλαγές ότι κάποιος εμπλέκεται σε ξέπλυμα μαύρου χρήματος αλλά και οδηγίες περιλαμβάνονται στην παρουσίαση που έκανε ο διοικητής της ΑΑΔΕ κ. Γ. Πιτσιλής σε εκπροσώπους φορέων οι οποίοι είναι εμπλέκονται στη διαδικασία ελέγχου και καταπολέμησης των πρακτικών νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως λογιστές, φοροτεχνικούς και μεσίτες ακινήτων

Διεθνή | 02/11/2018 - 22:09

DW: Ξέπλυμα χρήματος μέσω της καμπάνιας για το Brexit;

Μαριάννα Κούρτη

Ο μεγαλύτερος χρηματοδότης της καμπάνιας υπέρ του Brexit Άρον Μπάνκς παραπέμπεται στην υπηρεσία κατά του Οικονομικού Εγκλήματος για ξέπλυμα χρήματος. Στήριξε σειρά οργανώσεων στην εκστρατεία κατά της Ευρώπης.

Οικονομία | 01/11/2018 - 16:10

ΑΑΔΕ: Τσουχτερά πρόστιμα για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος

Μάκης Σιάρκος

Λογιστές, μεσίτες ακινήτων, έμποροι και πολλές ακόμη κατηγορίες επαγγελματιών είναι υποχρεωμένοι στις συναλλαγές τους με τους πελάτες να τηρούν τις διατάξεις της νομοθεσίας για το ξέπλυμα χρήματος, όπως διευκρινίζει αναλυτική εγκύκλιος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Αλλιώς κινδυνεύουν με πρόστιμα που ανέρχονται μέχρι και ένα εκατ. ευρώ ενώ προβλέπονται και ποινές φυλάκισης.

Πολιτική | 22/10/2018 - 07:55

Ενώπιον του ανακριτή σήμερα ο Γιάννος Παπαντωνίου για «ξέπλυμα» 4,6 εκατ. ελβετικών φράγκων

Μάκης Σιάρκος

Το κατωφλι των ανακριτών διαφθοράς αναμένεται να περάσουν σήμερα ο πρώην υπουργός Γιάννος Παπαντωνίου και η σύζυγός του Σταυρούλα Κουράκου, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για ένα κατηγορητήριο – καταπέλτη που αφορά σε ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, μετά από δύο προθεσμίες που έλαβαν για να προετοιμάσουν την απολογία τους.

Διεθνή | 10/10/2018 - 13:33

Προγράμματα για διαβατήρια της ΕΕ «ύποπτα» για ξέπλυμα χρήματος

Κωνσταντίνα Ειρήνη Ζούνη

Tα προγράμματα που εφαρμόζουν κάποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να προσφέρουν διαβατήρια και άδειες παραμονής σε πλούσιους αλλοδαπούς δημιουργούν τον κίνδυνο για ξέπλυμα χρήματος καθώς σε κάποια από αυτά δεν υπάρχει σωστή διαχείριση, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οργανώσεις ακτιβιστών.

Οικονομία | 09/10/2018 - 18:27

Νέα έρευνα ΥΠΟΙΚ: Αυτά είναι τα επαγγέλματα - πρωταθλητές στο ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος

Κωνσταντίνα Ειρήνη Ζούνη

Ευάλωτοι σε ενδεχόμενο ξέπλυμα βρώμικου χρήματος θεωρούνται οι κλάδοι, δικηγόρων, συμβολαιογράφων και μεσιτών ακινήτων, σύμφωνα με έκθεση η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα από το υπουργείο Οικονομικών.

Διεθνή | 02/10/2018 - 17:27

ΕΚΤ: Αναγκαίο να υπάρξουν νέοι κανόνες κατά του ξεπλύματος χρήματος

Όλγα Τάντου

Πιο ξεκάθαρους κανόνες για την αντιμετώπιση του ξεπλύματος χρήματος χρειάζεται η ΕΚΤ, σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της Τράπεζας (ΕΚΤ) Λουίς ντε Γκίντος.

Διεθνή | 02/10/2018 - 10:31

Τουρκία: Συνελήφθησαν 417 ύποπτοι για ξέπλυμα χρήματος

Μαριάννα Κούρτη

Τούρκοι εισαγγελείς διέταξαν την σύλληψη 417 υπόπτων στο πλαίσιο έρευνας για ξέπλυμα χρήματος που αφορά την μεταφορά περίπου 2,5 δισεκ τουρκικών λιρών (419 εκατ δολαρίων) σε λογαριασμούς τραπεζών του εξωτερικού.

Διεθνή | 25/08/2018 - 11:52

Αιχμές από ΗΠΑ κατά Κύπρου για ξέπλυμα χρήματος και ύποπτα ρωσικά κεφάλαια

Μάκης Σιάρκος

Αιχμές κατά της Κύπρου για ξέπλυμα χρήματος και ύποπτα ρωσικά κεφάλαια σε σχέση και με την έκδοση διαβατηρίων, αφήνει η κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Διεθνή | 16/08/2018 - 22:14

Πρώην διευθυντής της CIA: Η εταιρεία του Τραμπ ξέπλενε χρήματα και έκρυβε χρηματικές συναλλαγές

Κωνσταντίνα Ειρήνη Ζούνη

Ο πρώην διευθυντής της CIA Τζον Μπρέναν υποστήριξε σήμερα ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακάλεσε την άδεια πρόσβασής του σε απόρρητα εθνικής άμυνας με σκοπό να φιμώσει τους επικριτές του και να πνίξει την έρευνα για τους δεσμούς του με τη Ρωσία.

Διεθνή | 10/06/2018 - 18:57

Για ξέπλυμα εκατομμυρίων μέσω Κύπρου κατηγορείται ο Πολ Μάναφορτ

Κωνσταντίνα Ειρήνη Ζούνη

Τις δεκάδες εκατομμύρια, που ο Πολ Μάναφορτ απέκρυψε από τις αμερικανικές φορολογικές αρχές μέσω ενός λαβυρίνθου εταιρικών δομών σε διάφορες χώρες, περιλαμβανομένης και της Κύπρου, παρουσιάζει με λεπτομέρεια, σύμφωνα με το ΚΥΠΕ, πρόσθετο κατηγορητήριο, που κατέθεσαν οι αμερικανικές αρχές σε επαρχιακό δικαστήριο της Κολούμπια.

Πολιτική | 04/06/2018 - 18:16

Novartis: Στο επίκεντρο των ερευνών του FBI ο Φρουζής για ξέπλυμα και δωροδοκίες

Κωνσταντίνα Ειρήνη Ζούνη

O K. Φρουζής είναι αντικείμενο έρευνας από την αμερικανική ομοσπονδιακή υπηρεσία ερευνών, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σχετικά με το αν η Novartis παραβίασε τις αμερικανικές πρακτικές σχετικά με τη διαφθορά, αναφέρει η ιστοσελίδα Politico σε μακροσκελέστατο ρεπορτάζ της για το υπό διερεύνηση ομώνυμο σκάνδαλο.

Διεθνή | 20/04/2018 - 13:32

Φορολογικό σκάνδαλο με πολιτικές προεκτάσεις ξέσπασε στη Βρετανία

Κώστας Ντέμος

Σκάνδαλο προέκυψε στη βρετανία σχετικά με τον μή έλεγχο της υπηρεσίας εφορίας και τελωνείων, μεγάλης πολυεθνικής εταιρείας τηλεπικοινωνιών, που κατηγορείται από τις Γαλλικές αρχές για ξέπλυμα "μαύρου" χρήματος.

Κοινωνία | 16/04/2018 - 11:06

Στο ΚΙΝΟ «ξέπλεναν» χρήματα του ΟΑΕΔ

Σωτήρης Μπέσκος

Νέα στοιχεία στην υπόθεση της εξαφάνισης τεράστιου χρηματικού ποσού από τα ταμεία του ΟΑΕΔ στη Λάρισα έρχονται στο φως.

Διεθνή | 23/02/2018 - 07:57

Σκάνδαλο – μαμούθ ύψους 2,5 δισ. ευρώ εμπλέκει Ρωσία και Γερμανία

Μάκης Σιάρκος

Πιθανό σκάνδαλο ξεπλύματος ρωσικού μαύρου χρήματος ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ και μάλιστα ενδεχομένως εν γνώσει του υπουργού Οικονομικών της Βαυαρίας και μελλοντικού πρωθυπουργού του κρατιδίου Μάρκους Σέντερ αποκαλύπτουν με έρευνά τους η εφημερίδα Handelsblatt και η εκπομπή "Monitor" του πρώτου καναλιού της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD.

Οικονομία | 06/02/2018 - 20:20

Ύποπτοι για ξέπλυμα μαύρου χρήματος όσοι αγοράζουν αυτοκίνητο, χαλιά και γούνες τοις μετρητοίς

Σωτήρης Μπέσκος

Ύποπτοι για ξέπλυμα μαύρου χρήματος θα θεωρούνται όσοι αγοράζουν αυτοκίνητο, χαλιά, αντίκες αλλά και γούνες όπως ορίζει το νομοσχέδιο για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση

Οικονομία | 07/12/2017 - 14:32

Απαλλάσσεται ο Μ. Χατζηγιάννης από την κατηγορία για ξέπλυμα χρήματος

Σωτήρης Μπέσκος

Τέλος στη δικαστική περιπέτεια του τραγουδιστή Μιχάλη Χατζηγιάννη βάζει το Συμβούλιο Εφετών, το οποίο τον απαλλάσσει από την κατηγορία της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα για την υπόθεση των εμβασμάτων που είχε στείλει στην Κύπρο πριν έξι χρόνια