#ΞΕΠΛΥΜΑ

eurokinissi
Κοινωνία | 12/12/2021 - 13:41

Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος: Πώς μπορείτε να βρεθείτε μπλεγμένοι

Προσοχή στους συναλλοσσόμενους ώστε να μην εμπλακούν σε μεταφορές παράνομου χρήματος συστήνουν σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο οι αρμόδιες αστυνομικές και δικαστικές αρχές.
Χαλκιδική: Στη φάκα 38χρονος Σουηδός για εμπόριο κοκαΐνης και ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Κοινωνία | 18/08/2021 - 14:22

Χαλκιδική: Στη φάκα 38χρονος Σουηδός για εμπόριο κοκαΐνης και ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Παναγιώτης Σπανός
Καταζητούμενος από τις διωκτικές Αρχές της Σουηδίας για διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων κοκαΐνης και ξέπλυμα βρόμικου χρήματος, συνελήφθη στη Νέα Φώκαια Χαλκιδικής, με χρήση ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης.
twitter
Διεθνή | 07/07/2021 - 18:27

Συνελήφθη για ξέπλυμα χρήματος και υπεξαίρεση ο πρόεδρος της Μπενφίκα

Ο πρόεδρος της Μπενφίκα, Λουίς Φιλίπε Βιέιρα, συνελήφθη στο σπίτι του το απόγευμα της Τετάρτης, αντιμετωπίζοντας τις κατηγορίες φορολογικής απάτης και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Έρευνες διεξάγονται και στα γραφεία της ομάδας, σύμφωνα με την O Jogo.
Eurokinissi
Οικονομία | 11/02/2021 - 16:05

Ποιες παραβάσεις θεωρούνται ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Μεταξύ των παραβάσεων είναι η μη πληρωμή φόρου εισοδήματος και ΕΝΦΙΑ μεγαλύτερων των 100.000 ευρώ ανά φορολογικό έτος.
photo: EPA
Επιχειρήσεις | 24/09/2020 - 14:47

Τράπεζα στην Αυστραλία «πιάστηκε» για 23 εκατομμύρια παραβάσεις για ξέπλυμα χρήματος

Πρόστιμο ύψους 1,3 δισ. δολαρίων Αυστραλίας το οποίο αντιστοιχεί σε 790 εκατ. ευρώ θα καταβάλλει η αυστραλιανή τράπεζα Westpac, καθώς έκανε περισσότερες από 23 εκατομμύρια παραβάσεις της νομοθεσίας κατά του ξεπλύματος χρήματος
photo: EPA
Επιχειρήσεις | 21/09/2020 - 10:51

Κατρακυλά η μετοχή της HSBC - Καταγγελίες για ξέπλυμα χρήματος από τράπεζες

Σε χαμηλό 25 ετών υποχώρησε η μετοχή της HSBC στο Χονγκ Κονγκ, ενώ βουτιά σημείωσε και η μετοχή της StanChart εν μέσω σκανδάλου για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.
FT: Νόμος Μητσοτάκη μειώνει τα εμπόδια για το ξέπλυμα χρήματος
Οικονομία | 14/11/2019 - 14:55

FT: Νόμος Μητσοτάκη μειώνει τα εμπόδια για το ξέπλυμα χρήματος

H κυβέρνηση Μητσοτάκη «ανατρέπει την προσήλωση της Ελλάδας σε διεθνή πρότυπα για την καταπολέμηση της διαφθοράς και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες» καταγγέλλει το δημοσίευμα των FT με τίτλο «Greek law change viewed as backtracking on money laundering».
Η κόρη του Τσάβες φέρεται να έκανε «μεταφορές» χρημάτων μέσω Κύπρου
Διεθνή | 10/11/2019 - 13:03

Η κόρη του Τσάβες φέρεται να έκανε «μεταφορές» χρημάτων μέσω Κύπρου

Μεταφορές χρημάτων μέσω Κύπρου φέρεται να πραγματοποιούσε η κόρη του πρώην προέδρου της Βενεζουέλας, Ούγκο Τσάβες.
Βρετανία-βρώμικο χρήμα: Η διαδρομή για το ξέπλυμα των 100 δισ. το χρόνο
Διεθνή | 25/10/2019 - 17:02

Βρετανία-βρώμικο χρήμα: Η διαδρομή για το ξέπλυμα των 100 δισ. το χρόνο

Κοσμήματα, θαλαμηγοί, αγωνιστικά αυτοκίνητα και πολυτελή διαμερίσματα αποτελούν μέρος της διαδρομής που ακολουθεί το ξέπλυμα εκατοντάδων δισεκατομμυρίων στερλινών βρώμικου χρήματος στη Βρετανία, που μεταφέρεται επίσης από τράπεζες και πολλούς βρετανούς μεσάζοντες, σύμφωνα με μελέτη της Διεθνούς Διαφάνειας.
photo: eurokinissi
Κοινωνία | 03/07/2019 - 20:12

Θεσσαλονίκη: Αθώοι τρεις πανεπιστημιακοί γιατροί για φακελάκια, υπεροκοστολογήσεις και ξέπλυμα χρήματος

Το Πενταμελές Εφετείο Θεσσαλονίκης αθώωσε τρεις πανεπιστημιακούς γιατρούς που κατηγορήθηκαν για παράνομες αμοιβές και υπερκοστολογήσεις ορθοπεδικών υλικών της εταιρείας ιατροτεχνολογικού υλικού DePuy.
Novartis: Δίωξη κατά τεσσάρων ατόμων - Ανάμεσά τους το «Άγιο Δισκοπότηρο»
Πολιτική | 14/06/2019 - 17:39

Novartis: Δίωξη κατά τεσσάρων ατόμων - Ανάμεσά τους το «Άγιο Δισκοπότηρο»

Κατηγορίες - που πιθανολογείται ότι σχετίζονται με χρηματισμό πολιτικού προσώπου από τη φαρμακοβιομηχανία Novartis - απήγγειλε η Εισαγγελέας Διαφθοράς, Ελένη Τουλουπάκη, κατά τεσσάρων εμπλεκομένων προσώπων.
Τι απαντά η Αρχή για το Ξέπλυμα για την υπόθεση Πετσίτη
Οικονομία | 01/04/2019 - 17:04

Τι απαντά η Αρχή για το Ξέπλυμα για την υπόθεση Πετσίτη

Για διαρροή «διαστρεβλωμένων» πληροφοριών , «εξωθεσμικής προέλευσης» μιλά η Αρχή Καταπολέμησης και Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες αναφερόμενη στα δημοσιεύματα περί εντοπισμού ύποπτων λογαριασμών στην Κύπρο του Μανώλη Πετσίτη.
photo: pexels
Οικονομία | 02/03/2019 - 13:56

Αποσύρεται η ευρωπαϊκή «μαύρη λίστα» για ξέπλυμα χρήματος

Σπανίως οι ευρωπαϊκές χώρες τηρούν μια τόσο σχεδόν ομόφωνη στάση όπως στην πρόσφατη περίπτωση της «μαύρης λίστας» της Κομισιόν για την καταπολέμηση του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.
Οικονομικός επιθεωρητής καταδικάστηκε για μίζες και ξέπλυμα
Κοινωνία | 01/03/2019 - 18:31

Οικονομικός επιθεωρητής καταδικάστηκε για μίζες και ξέπλυμα

Συνολική ποινή φυλάκισης έξι ετών, μετατρέψιμη προς 10 ευρώ την ημέρα, επέβαλε το Πενταμελές Εφετείο Θεσσαλονίκης σε πρώην οικονομικό επιθεωρητή, ο οποίος κατηγορήθηκε ότι εκβίαζε επιχειρηματίες από τους οποίους ζητούσε «μίζα» προκειμένου να μειώσει ή να διαγράψει πρόστιμα.
photo: pexels
Επιχειρήσεις | 20/02/2019 - 15:23

Πρόστιμο μαμούθ σε τράπεζα - Πόσα δισ. ευρώ καλείται να πληρώσει για ξέπλυμα χρήματος

Πρόστιμο μαμούθ ύψους 3,7 δισ. ευρώ επέβαλε στην ελβετική τράπεζα UBS το γαλλικό δικαστήριο για ξέπλυμα χρήματος.
photo: EPA
Επιχειρήσεις | 19/02/2019 - 20:55

Ξέπλυμα χρήματος: Κλείνει όλα της τα υποκαταστήματα σε 4 χώρες γνωστή τράπεζα

Η μεγαλύτερη εμπορική τράπεζα της Δανίας, η Danske Bank, κλείνει τα υποκαταστήματά της στην Ρωσία, την Εσθονία, τη Λιθουανία και τη Λετονία, μετά τις υποψίες για ξέπλυμα χρήματος που έγινε μέσω υποκαταστήματος της στην Εσθονία.
photo: pexels
Διεθνή | 08/12/2018 - 08:28

Ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσω ακινήτων στη Γερμανία

Ολοένα και περισσότερο μαύρο χρήμα από το εξωτερικό εισρέει για ξέπλυμα στην γερμανική αγορά ακινήτων, επισημαίνει έκθεση του γερμανικού παραρτήματος της Transparency International που παρουσιάστηκε σήμερα στην έδρα της μη κυβερνητικής οργάνωσης στο Βερολίνο.
photo: EPA
Επιχειρήσεις | 30/11/2018 - 12:38

Deutsche Bank: Τεράστιος ο όγκος του υλικού που συγκεντρώνει η εισαγγελία για «ξέπλυμα» χρήματος

Συνεχίστηκε για δεύτερη ημέρα σήμερα η επιχείρηση της αστυνομίας στο κεντρικό κτίριο της Deutsche Bank στη Φρανκφούρτη και σε άλλα γραφεία της, αναφορικά με τις κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος που συνδέονται με τα Panama Papers, δήλωσε εκπρόσωπος της εισαγγελίας της Φρανκφούρτης.
photo: EPA
Επιχειρήσεις | 29/11/2018 - 13:49

Έφοδος στην Deutsche Bank για «ξέπλυμα» μαύρου χρήματος

Έφοδο στα κεντρικά γραφεία της Deutsche Bank στην Φρανκφούρτη πραγματοποιεί αυτή την ώρα η γερμανική αστυνομία, στο πλαίσιο εισαγγελικής έρευνας για «ξέπλυμα» μαύρου χρήματος.
photo: Eurokinissi
Κοινωνία | 29/11/2018 - 12:43

Ριχάρδος: Τι αναφέρεται αναλυτικά στη δικογραφία - Δεκάδες συμμετέχοντες - Αμύθητα κέρδη - Εμπλεκόμενος και αστυνομικός

Δεκάδες καταστήματα αγοράς και πώλησης χρυσού, κοσμηματοπωλεία και εργαστήρια αργυροχρυσοχοΐας στο κέντρο της Αθήνας, στα προάστια, αλλά και στην επαρχία, φαίνεται να έχουν άμεση ή έμμεση εμπλοκή με τη δράση των δύο οργανώσεων λαθραίας εξαγωγής χρυσού που εξάρθρωσε η Αστυνομία.
Χρυσοχοΐδης: Έχουν ανοίξει τους λογαριασμούς μου – Ψάχνουν τρόπο να ενοχοποιήσουν τον Σημίτη
Πολιτική | 14/11/2018 - 11:51

Χρυσοχοΐδης: Έχουν ανοίξει τους λογαριασμούς μου – Ψάχνουν τρόπο να ενοχοποιήσουν τον Σημίτη

«Δεν εκπλήσσομαι. Ψάχνουν τρόπο να ενοχοποιήσουν τον Κώστα Σημίτη», σχολίασε ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, αναφερόμενος στο δημοσίευμα της εφημερίδας «Τα Νέα» για το άνοιγμα των λογαριασμών του πρώην πρωθυπουργού, της συζύγου του Δάφνης Σημίτη, του αδελφού του Σπύρου, του ιδίου και του Βαγγέλη Μαλέσιου.
photo: Eurokinissi
Οικονομία | 05/11/2018 - 18:30

Οι 14 περιπτώσεις που συναλλαγές μπαίνουν στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Λίστα με πιθανές ενδείξεις σε συναλλαγές ότι κάποιος εμπλέκεται σε ξέπλυμα μαύρου χρήματος αλλά και οδηγίες περιλαμβάνονται στην παρουσίαση που έκανε ο διοικητής της ΑΑΔΕ κ. Γ. Πιτσιλής σε εκπροσώπους φορέων οι οποίοι είναι εμπλέκονται στη διαδικασία ελέγχου και καταπολέμησης των πρακτικών νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως λογιστές, φοροτεχνικούς και μεσίτες ακινήτων
DW: Ξέπλυμα χρήματος μέσω της καμπάνιας για το Brexit;
Διεθνή | 02/11/2018 - 22:09

DW: Ξέπλυμα χρήματος μέσω της καμπάνιας για το Brexit;

Ο μεγαλύτερος χρηματοδότης της καμπάνιας υπέρ του Brexit Άρον Μπάνκς παραπέμπεται στην υπηρεσία κατά του Οικονομικού Εγκλήματος για ξέπλυμα χρήματος. Στήριξε σειρά οργανώσεων στην εκστρατεία κατά της Ευρώπης.
photo: Eurokinissi
Οικονομία | 01/11/2018 - 16:10

ΑΑΔΕ: Τσουχτερά πρόστιμα για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος

Λογιστές, μεσίτες ακινήτων, έμποροι και πολλές ακόμη κατηγορίες επαγγελματιών είναι υποχρεωμένοι στις συναλλαγές τους με τους πελάτες να τηρούν τις διατάξεις της νομοθεσίας για το ξέπλυμα χρήματος, όπως διευκρινίζει αναλυτική εγκύκλιος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Αλλιώς κινδυνεύουν με πρόστιμα που ανέρχονται μέχρι και ένα εκατ. ευρώ ενώ προβλέπονται και ποινές φυλάκισης.
photo: Eurokinissi
Πολιτική | 22/10/2018 - 07:55

Ενώπιον του ανακριτή σήμερα ο Γιάννος Παπαντωνίου για «ξέπλυμα» 4,6 εκατ. ελβετικών φράγκων

Το κατωφλι των ανακριτών διαφθοράς αναμένεται να περάσουν σήμερα ο πρώην υπουργός Γιάννος Παπαντωνίου και η σύζυγός του Σταυρούλα Κουράκου, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για ένα κατηγορητήριο – καταπέλτη που αφορά σε ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, μετά από δύο προθεσμίες που έλαβαν για να προετοιμάσουν την απολογία τους.
photo: Eurokinissi
Διεθνή | 10/10/2018 - 13:33

Προγράμματα για διαβατήρια της ΕΕ «ύποπτα» για ξέπλυμα χρήματος

Tα προγράμματα που εφαρμόζουν κάποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να προσφέρουν διαβατήρια και άδειες παραμονής σε πλούσιους αλλοδαπούς δημιουργούν τον κίνδυνο για ξέπλυμα χρήματος καθώς σε κάποια από αυτά δεν υπάρχει σωστή διαχείριση, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οργανώσεις ακτιβιστών.
photo: Eurokinissi
Οικονομία | 09/10/2018 - 18:27

Νέα έρευνα ΥΠΟΙΚ: Αυτά είναι τα επαγγέλματα - πρωταθλητές στο ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος

Ευάλωτοι σε ενδεχόμενο ξέπλυμα βρώμικου χρήματος θεωρούνται οι κλάδοι, δικηγόρων, συμβολαιογράφων και μεσιτών ακινήτων, σύμφωνα με έκθεση η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα από το υπουργείο Οικονομικών.
photo: Eurokinissi
Διεθνή | 02/10/2018 - 17:27

ΕΚΤ: Αναγκαίο να υπάρξουν νέοι κανόνες κατά του ξεπλύματος χρήματος

Πιο ξεκάθαρους κανόνες για την αντιμετώπιση του ξεπλύματος χρήματος χρειάζεται η ΕΚΤ, σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της Τράπεζας (ΕΚΤ) Λουίς ντε Γκίντος.
Τουρκία: Συνελήφθησαν 417 ύποπτοι για ξέπλυμα χρήματος
Διεθνή | 02/10/2018 - 10:31

Τουρκία: Συνελήφθησαν 417 ύποπτοι για ξέπλυμα χρήματος

Τούρκοι εισαγγελείς διέταξαν την σύλληψη 417 υπόπτων στο πλαίσιο έρευνας για ξέπλυμα χρήματος που αφορά την μεταφορά περίπου 2,5 δισεκ τουρκικών λιρών (419 εκατ δολαρίων) σε λογαριασμούς τραπεζών του εξωτερικού.
photo: αρχείο Dikaiologitika News
Διεθνή | 25/08/2018 - 11:52

Αιχμές από ΗΠΑ κατά Κύπρου για ξέπλυμα χρήματος και ύποπτα ρωσικά κεφάλαια

Αιχμές κατά της Κύπρου για ξέπλυμα χρήματος και ύποπτα ρωσικά κεφάλαια σε σχέση και με την έκδοση διαβατηρίων, αφήνει η κυβέρνηση των ΗΠΑ.
Photo: EPA
Διεθνή | 16/08/2018 - 22:14

Πρώην διευθυντής της CIA: Η εταιρεία του Τραμπ ξέπλενε χρήματα και έκρυβε χρηματικές συναλλαγές

Ο πρώην διευθυντής της CIA Τζον Μπρέναν υποστήριξε σήμερα ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακάλεσε την άδεια πρόσβασής του σε απόρρητα εθνικής άμυνας με σκοπό να φιμώσει τους επικριτές του και να πνίξει την έρευνα για τους δεσμούς του με τη Ρωσία.
Για ξέπλυμα εκατομμυρίων μέσω Κύπρου κατηγορείται ο Πολ Μάναφορτ
Διεθνή | 10/06/2018 - 18:57

Για ξέπλυμα εκατομμυρίων μέσω Κύπρου κατηγορείται ο Πολ Μάναφορτ

Τις δεκάδες εκατομμύρια, που ο Πολ Μάναφορτ απέκρυψε από τις αμερικανικές φορολογικές αρχές μέσω ενός λαβυρίνθου εταιρικών δομών σε διάφορες χώρες, περιλαμβανομένης και της Κύπρου, παρουσιάζει με λεπτομέρεια, σύμφωνα με το ΚΥΠΕ, πρόσθετο κατηγορητήριο, που κατέθεσαν οι αμερικανικές αρχές σε επαρχιακό δικαστήριο της Κολούμπια.
Novartis: Στο επίκεντρο των ερευνών του FBI ο Φρουζής για ξέπλυμα και δωροδοκίες
Πολιτική | 04/06/2018 - 18:16

Novartis: Στο επίκεντρο των ερευνών του FBI ο Φρουζής για ξέπλυμα και δωροδοκίες

O K. Φρουζής είναι αντικείμενο έρευνας από την αμερικανική ομοσπονδιακή υπηρεσία ερευνών, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σχετικά με το αν η Novartis παραβίασε τις αμερικανικές πρακτικές σχετικά με τη διαφθορά, αναφέρει η ιστοσελίδα Politico σε μακροσκελέστατο ρεπορτάζ της για το υπό διερεύνηση ομώνυμο σκάνδαλο.
Φορολογικό σκάνδαλο με πολιτικές προεκτάσεις ξέσπασε στη Βρετανία
Διεθνή | 20/04/2018 - 13:32

Φορολογικό σκάνδαλο με πολιτικές προεκτάσεις ξέσπασε στη Βρετανία

Σκάνδαλο προέκυψε στη βρετανία σχετικά με τον μή έλεγχο της υπηρεσίας εφορίας και τελωνείων, μεγάλης πολυεθνικής εταιρείας τηλεπικοινωνιών, που κατηγορείται από τις Γαλλικές αρχές για ξέπλυμα "μαύρου" χρήματος.
Στο ΚΙΝΟ «ξέπλεναν» χρήματα του ΟΑΕΔ
Κοινωνία | 16/04/2018 - 11:06

Στο ΚΙΝΟ «ξέπλεναν» χρήματα του ΟΑΕΔ

Νέα στοιχεία στην υπόθεση της εξαφάνισης τεράστιου χρηματικού ποσού από τα ταμεία του ΟΑΕΔ στη Λάρισα έρχονται στο φως.
Σκάνδαλο – μαμούθ ύψους 2,5 δισ. ευρώ εμπλέκει Ρωσία και Γερμανία
Διεθνή | 23/02/2018 - 07:57

Σκάνδαλο – μαμούθ ύψους 2,5 δισ. ευρώ εμπλέκει Ρωσία και Γερμανία

Πιθανό σκάνδαλο ξεπλύματος ρωσικού μαύρου χρήματος ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ και μάλιστα ενδεχομένως εν γνώσει του υπουργού Οικονομικών της Βαυαρίας και μελλοντικού πρωθυπουργού του κρατιδίου Μάρκους Σέντερ αποκαλύπτουν με έρευνά τους η εφημερίδα Handelsblatt και η εκπομπή "Monitor" του πρώτου καναλιού της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD.
Ύποπτοι για ξέπλυμα μαύρου χρήματος όσοι αγοράζουν αυτοκίνητο, χαλιά και γούνες τοις μετρητοίς
Οικονομία | 06/02/2018 - 20:20

Ύποπτοι για ξέπλυμα μαύρου χρήματος όσοι αγοράζουν αυτοκίνητο, χαλιά και γούνες τοις μετρητοίς

Ύποπτοι για ξέπλυμα μαύρου χρήματος θα θεωρούνται όσοι αγοράζουν αυτοκίνητο, χαλιά, αντίκες αλλά και γούνες όπως ορίζει το νομοσχέδιο για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση
Απαλλάσσεται ο Μ. Χατζηγιάννης από την κατηγορία για ξέπλυμα χρήματος
Οικονομία | 07/12/2017 - 14:32

Απαλλάσσεται ο Μ. Χατζηγιάννης από την κατηγορία για ξέπλυμα χρήματος

Τέλος στη δικαστική περιπέτεια του τραγουδιστή Μιχάλη Χατζηγιάννη βάζει το Συμβούλιο Εφετών, το οποίο τον απαλλάσσει από την κατηγορία της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα για την υπόθεση των εμβασμάτων που είχε στείλει στην Κύπρο πριν έξι χρόνια
Για διαφθορά και ξέπλυμα χρήματος κατηγορείται πρώην πρωθυπουργός της Πορτογαλίας
Διεθνή | 11/10/2017 - 16:44

Για διαφθορά και ξέπλυμα χρήματος κατηγορείται πρώην πρωθυπουργός της Πορτογαλίας

Εισαγγελείς απήγγειλαν επισήμως σήμερα κατηγορίες σε βάρος του σοσιαλιστή πολιτικού
Επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα του Βρώμικου Χρήματος η Άννα Ζαΐρη
Οικονομία | 02/05/2017 - 19:29

Επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα του Βρώμικου Χρήματος η Άννα Ζαΐρη

Το 11μελές Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο (ΑΔΣ) Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης του Αρείου Πάγου τοποθέτησε, με πλειοψηφία 6 υπέρ έναντι 5 κατά, την αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Άννα Ζαΐρη, επικεφαλής στην Αρχή για το Ξέπλυμα του Βρώμικου Χρήματος. 
Προανακριτική για Παπαντωνίου: Έμφαση στη συλλογή στοιχείων για «ξέπλυμα μαύρου χρήματος»
Πολιτική | 26/04/2017 - 20:21

Προανακριτική για Παπαντωνίου: Έμφαση στη συλλογή στοιχείων για «ξέπλυμα μαύρου χρήματος»

Να εξεταστεί η αρμοδιότητά της στο να διερευνήσει εάν διαπιστώνονται ενδείξεις για διάπραξη, εκ μέρους του πρώην υπουργού, Γιάννου Παπαντωνίου, του εγκλήματος νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα, κατά την άσκηση των υπουργικών του καθηκόντων, αποφάσισε η Προανακριτική Επιτροπή.
Ισπανία: Έρευνα για ξέπλυμα χρήματος από θείο του Άσαντ
Διεθνή | 04/04/2017 - 16:32

Ισπανία: Έρευνα για ξέπλυμα χρήματος από θείο του Άσαντ

Το Εθνικό Δικαστήριο (Audiencia Nacional) της Ισπανίας ανακοίνωσε ότι άρχισε έρευνα για ξέπλυμα χρήματος στην οποία εμπλέκεται ο Ριφάατ Άσαντ, πρώην αντιπρόεδρος της Συρίας και θείος του νυν προέδρου της χώρας Μπασάρ Αλ Άσαντ.
Καταδίκη τριών πανεπιστημιακών γιατρών για δωροδοκία
Υγεία | 29/03/2017 - 18:54

Καταδίκη τριών πανεπιστημιακών γιατρών για δωροδοκία

Τρεις πανεπιστημιακοί γιατροί καταδικάστηκαν σε πολυετείς ποινές κάθειρξης, καθώς το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης τους έκρινε ένοχους για δωροδοκία και ξέπλυμα βρόμικου χρήματος, κατηγορίες που συνδέονταν με παράνομες αμοιβές και υπερκοστολογήσεις υλικών από την εταιρία ιατροτεχνολογικού υλικού DePuy.
Δεκάδες γερμανικές τράπεζες συμμετείχαν σε «ξέπλυμα» ρώσικου χρήματος
Διεθνή | 21/03/2017 - 19:29

Δεκάδες γερμανικές τράπεζες συμμετείχαν σε «ξέπλυμα» ρώσικου χρήματος

Αμφιβόλου προελεύσεως μεταφορές χρημάτων από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης διεκπεραίωσαν τουλάχιστον 27 γερμανικές τράπεζες, ενώ το μεγαλύτερο ποσό διαχειρίστηκε η Commerzbank, όπως αποκαλύπτει η γερμανική εφημερίδα Suddeutsche Zeitung. Στην ουσία πρόκειται για ποσά που προέρχονταν από την Ρωσία, τα οποία ξέπλεναν γερμανικές τράπεζες.
Θεσσαλονίκη: Αθωώθηκε υπάλληλος του κεντρικού δήμου για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος
Κοινωνία | 07/03/2017 - 17:48

Θεσσαλονίκη: Αθωώθηκε υπάλληλος του κεντρικού δήμου για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος

Αθωώθηκε από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, δημοτική υπάλληλος που κάθισε στο εδώλιο του κατηγορουμένου για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα βρώμικου χρήματος).

Η Επικαιρότητα Τώρα